一、转让方承诺
本转让方现委托（航天科工创业投资有限责任公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：   1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；   2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；   3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；   4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。   我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业基本情况	标的企业名称 西藏林芝航天科工投资发展有限公司   注册地(地址) 西藏林芝地区米林县厦门大酒店8306室   法定代表人 詹毅超   成立时间 2008-06-18   注册资本 人民币  1000.000000万元   经济类型 国有控股企业   公司类型（经济性质） 有限责任公司   经营规模 小型   组织机构代码 78353971-4   经营范围 计算机系统的软硬件；微电子器；智能仪器仪表；旅游景区开发和管理；民俗开发和经营；建材销售；装饰装修；广告制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）   职工人数 24人   是否含有国有划拨土地 否
标的企业股权结构	老股东是否放弃行使优先购买权 不涉及   序号   股东名称   持股比例   1   航天科工深圳（集团）有限公司   100%
主要财务指标	以下数据出自年度审计报告   2015年度   营业收入   营业利润   净利润            资产总计   负债总计   所有者权益   61114.812264万元   60288.958791万元   825.853473万元   审计机构   中天运会计师事务所   以下数据出自企业财务报表   报表日期   营业收入   营业利润   净利润   2016-04-30            报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益   月报   64337.535158万元   63511.681685万元   825.853473万元
资产评估情况	评估机构 上海申威资产评估有限公司   核准（备案）机构 中国航天科工集团公司   核准（备案）日期 2015-08-13   评估基准日 2015-05-31   基准日审计机构 上海华皓会计师事务所
律师事务所	广东晟典律师事务所
内部审议情况	其他
项目	账面价值 评估价值
流动资产	762.570000万元   770.580000万元
固定资产	368.590000万元   403.390000万元
无形资产	600.210000万元   3533.580000万元
其它资产	55034.030000万元   55032.680000万元
资产总计	56765.400000万元   59740.230000万元
流动负债	1232.530000万元   1232.530000万元
长期负债	54707.010000万元   54707.010000万元
负债总计	55939.540000万元   55939.540000万元
净资产	825.860000万元   3800.690000万元
转让标的对应评估值	3800.690000万元

  重要信息披露

其他披露内容	1、标的企业目前仅进行西藏丽沃思工布庄园项目开发建设。 2、西藏丽沃思工布庄园项目总占地面积13.2万平方米，规划建筑面积5.1万平方米，项目预计总投资7.77亿元。已于2015年12月基本完成工程建设。
重大债权债务事项	截止评估基准日2015年5月31日，转让方委托银行向标的企业发放贷款54707.01万元（本金），此次股权转让，意向受让方须以54707.01万元同时受让转让方对标的企业54707.01万元债权（本金）。
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容	《资产评估报告》中部分“特别事项说明”如下： （1）西藏林芝航天科工投资发展有限公司2009年3月与米林县政府、米林县米林镇帮仲村（热嘎村民小组）签订有关野生黄牡丹园景区用地协议书，由被评估企业使用公司附近的土地（非公司所有）开发黄牡丹园景区，门票收入分成模式是米林县政府占30%、被评估企业占60%和热嘎村民小组占10%。酒店项目正在处于建设期，该黄牡丹园景开发项目也相应推迟，并且此园区的所有权属于米林县政府和米林县米林镇帮仲村（热嘎村民小组），目前项目还未有收益。故本次评估未将此纳入评估范围。
其他信息	无
管理层拟参与受让意向	否

  三、交易条件与受让方资格条件   交易条件

价款支付方式	一次性付款
对转让标的企业职工有无继续   聘用要求	是 具体为：标的企业现有在册职工24名。意向受让方应书面承诺：与西藏林芝航天科工投资发展有限公司建立劳动关系的职工，所签订的劳动合同继续有效，标的企业普通员工工作岗位及高管人员的岗位调动应依据法律法规、劳动合同和公司规章制度进行。详见《航天科工深圳（集团）有限公司酒店项目出售职工安置方案》。
对转让标的企业存续发展方面   有无要求	否
产权转让涉及的债权债务处置   有无要求	是 具体为：截止评估基准日2015年5月31日，转让方委托银行向标的企业发放贷款54707.01万元（本金），此次股权转让，意向受让方须以54707.01万元同时受让转让方对标的企业54707.01万元债权（本金）。该笔债权款分三次付清：①在交易双方签订产权交易合同之日起5个工作日内，意向受让方须支付3000万元债权款至转让方的指定银行账户，同时须对剩余债权款提供转让方认可的担保；②在2016年12月31日之前，意向受让方须支付25853.505万元债权款至转让方的指定银行账户；③在产权交易合同签署之日起一年内，意向受让方须付清剩余债权款25853.505万元。转让方书面致函交易所确认已完成相关款项支付后,交易所出具产权交易凭证。特别提醒：评估基准日后，转让方仍在按照项目的进度以委托贷款方式对标的企业进行后期投入。评估基准日至2016年4月30日，转让方对标的企业新增债权款项8150万元，预计2016年5月1日至转受让双方完成工商变更之日期间新增债权不超过1400万元。评估基准日至转受让双方完成工商变更之日期间新增的债权款项及利息经第三方审计机构审定（审计机构由双方共同委托）。评估基准日至双方完成工商变更之日期间债权款分两次付清，意向受让方须对该笔债权提供转让方认可的担保：①意向受让方须在2016年12月31日之前，支付债权款的50%至转让方的指定银行账户；②在产权交易合同签署之日起一年内，意向受让方须支付剩余全部债权款项至转让方的指定银行账户。
与转让相关其他条件	1.意向受让方在获得资格确认后3个工作日内，应支付交易保证金人民币2397万元（以截止日17：00之前到账为准）到上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）指定账户，逾期未交纳交易保证金视为放弃受让资格。信息发布期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，采用协议方式转让，已交纳的交易保证金在产权交易合同生效后转为部分产权交易价款。如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，采取网络竞价方式转让，交易保证金转为竞价保证金，一旦该意向受让方竞价成功，则竞价保证金在产权交易合同生效后转为部分产权交易价款。未竞买成功的意向受让方支付的交易保证金按规定返还。 2.意向受让方被确定为最终受让方后，须在3个工作日内与转让方签订产权交易合同，在产权交易合同签订后5个工作日内一次性将产权交易价款支付到联交所指定账户。 3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，当事人一旦通过资格确认且交纳交易保证金，即为对如下内容做出的承诺，若非转让方原因，当出现以下任何一种情况时，转让方与联交所有权全部扣除该意向受让方交易保证金，作为对相关方的补偿金，并由意向受让方承担相关的费用、风险和损失：（1）意向受让方通过资格确认并交纳交易保证金后单方撤回举牌申请的；（2）信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方通过资格确认并交纳交易保证金后未在规定时间内参加后续竞价程序的；（3）在竞价程序中各竞买人均未报价的；（4）意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的；（5）受让方未在规定时间内签订产权交易合同和支付产权交易价款的。 4.在交易双方完成工商变更登记后，转让方不再投入资金，意向受让方须在完成工商变更登记后3个工作日内将标的股权质押给转让方，全部债权款项付清后解除质押。 5.意向受让方在受让本标的时须一并受让同时在上海联合产权交易所挂牌转让的昆明航天科工投资发展有限公司100%股权项目及三亚中兴睿海投资有限公司80%股权项目。
受让方资格条件	1.意向受让方应为依法成立并有效存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2.意向受让方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。 3.意向受让方应符合国家法律、法规、规章等规定的其他条件。

  保证金设定

是否交纳保证金	是
交纳金额	2397.000000万元
交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

  四、转让方简况   转让方基本情况

转让方名称	航天科工深圳（集团）有限公司
注册地（住所）	深圳市福田区深南大道4019号航天大厦B座5楼
经济类型	国有控股企业
公司类型（经济性质）	有限责任公司
持有产(股)权比例	100%
拟转让产(股)权比例	100%

  产权转让行为批准情况

国资监管机构	国务院国资委
所属集团或主管部门名称	中国航天科工集团公司
批准单位名称	中国航天科工集团公司