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一、转让方承诺 |
本转让方现委托（上海联合产权交易所）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
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二、标的企业简况 |
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标的企业基本情况 |
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标的企业名称 |
乌鲁木齐中能天矿业有限公司 |
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注册地(地址) |
乌鲁木齐市南湖东路北五巷46号 |
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法定代表人 |
唐定一 |
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成立时间 |
2009-12-10 |
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注册资本 |
人民币 100.000000万元 |
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经济类型 |
民营 |
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公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
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经营规模 |
小型 |
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组织机构代码 |
69780947-4 |
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经营范围 |
矿业项目投资咨询、矿业技术服务 |
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职工人数 |
5人 |
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是否含有国有划拨土地 |
否 |
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标的企业股权结构 |
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主要财务指标 |
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以下数据出自年度审计报告 |
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2012年度 |
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营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
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业务无法提供 |
业务无法提供 |
业务无法提供 |
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资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
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以下数据出自企业财务报表 |
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报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
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业务无法提供 |
业务无法提供 |
业务无法提供 |
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报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
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年报 |
业务无法提供 |
业务无法提供 |
业务无法提供 |
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资产评估情况 |
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评估机构 |
- |
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核准（备案）机构 |
- |
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核准（备案）日期 |
2014-02-11 |
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评估基准日 |
2014-02-11 |
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内部审议情况 |
股东会决议 |
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项目 |
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资产总计 |
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负债总计 |
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净资产 |
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转让标的对应评估值 |
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重要信息披露 |
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其他披露内容 |
吉木萨尔天然岩沥青矿位于新疆昌吉市吉木萨尔县城西南30公里，由乌木齐至大黄山有高速公路相同，大黄山至矿区有二段公路及简易公路，交通可达性好。
矿区海拔高度800-1000米，相对高差100m-200m，年降水量100mm-200mm，地表水缺乏。
矿区出露地层主要为：第三系塔西河-独山子组、侏罗系水西沟组等七种地质构造，据业已发现的露层看，似层状沿断裂破碎带裂隙产出天然岩沥青，天然岩沥青在自然界长期地壳挤压并与空气水接触逐渐变化而形成的，以天然形态存在的石油岩沥青，其中常混有一定比例的矿物质。按形成的环境可以分岩沥青、海底沥青、油页岩等。岩沥青是石油不断从地壳中冒出，故聚合程度很高，平均分子量高达12600以上的沥青质主要组成成分，其化学构成为碳（C）81.7%，氢（H）7.5%，氧（O）2.3%，氮（N）1.98%，硫（S）4.4%，铝（AI）1.1%，硅（SI）1.8%以及其他金属0.8%。 |
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重大债权债务事项 |
- |
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审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 |
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其他信息 |
2011年9月18日经新疆国土资源厅公开挂牌转让，乌鲁木齐中能天矿业有限公司获得吉木萨尔天然岩沥青矿矿业权。
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院新疆分院于2013年8月出具的勘察总结揭示，矿区内3个裂隙矿石总储量为53895吨。回收率取75%，沥青源矿按市场单价最低6000元/吨计算，市场价值至少在53895*75%*6000=24252.75万元。
依据已探明矿石储量和市场价格，本次转让51%股份，定价为：24252.75万元*51%=12369万元。 |
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管理层拟参与受让意向 |
否 |
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三、交易条件与受让方资格条件 |
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交易条件 |
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挂牌价格 |
12369.000000万元 |
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价款支付方式 |
一次性付款 |
对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 |
否 |
对转让标的企业存续发展方面
有无要求 |
否 |
产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 |
否 |
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与转让相关其他条件 |
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币3000万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1、只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在5个工作日内签订产权交易合同的。2、征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
4.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 |
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受让方资格条件 |
1.意向受让人应为独立法人或自然人，不能为联合体。
2.意向受让人须具备良好的银行信用、市场信用、商业信誉和社会信誉，拥有良好的财务状况和支付能力。
3.意向受让人近三年无重大诉讼，经营行为无不良记录。
4.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
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保证金设定 |
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是否交纳保证金 |
是 |
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交纳金额 |
3000.000000万元 |
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交纳时间 |
意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
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四、转让方简况 |
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转让方基本情况 |
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转让方名称 |
唐定一 |
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公司类型（经济性质） |
自然人 |
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持有产(股)权比例 |
92% |
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拟转让产(股)权比例 |
51% |
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产权转让行为批准情况 |
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五、挂牌信息 |
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挂牌公告期 |
自公告之日起40个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 |
延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 |
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交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 |
