【项目名称】青海中地矿资源开发有限公司18.4%股权 (挂牌中)
| 项目编号： | G312BJ1005172 | 项目类别： | 股权 |
| 所在地区： | 青海/西宁 | 所属行业： | 矿业 |
| 挂牌日期： | 2012-10-29 至 2012-11-15 | 投诉举报： | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 青海中地矿资源开发有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-青海省-西宁市（西宁市胜利路24号C段写字楼第九层） | |||||
| 法定代表人 | 任珠峰 | |||||
| 成立时间 | 2004-07-27 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 14300 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 其他有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 矿业 | |||||
| 组织机构代码 | 75742068-0 | |||||
| 经营规模 | 小型 | |||||
| 经营范围 | 矿产品（国家专项规定的除外）、工程机械的销售*** | |||||
| 职工人数 | 13 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
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标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 五矿资本控股有限公司 | 60% | ||||
| 2 | 五矿勘查开发有限公司 | 40% | ||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2011年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 0 | -492.64 | -492.64 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 26633.3 | 15010.35 | 11622.95 | ||||
| 审计机构 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2012-09-30 | 0 | -444.85 | -444.85 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 29585.87 | 18407.76 | 11178.11 | |||
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资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国五矿集团公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2012-09-20 | |||||
| 评估基准日 | 2011-12-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 26633.3 | 134793.82 | ||||
| 负债总计（万元） | 15010.35 | 15010.35 | ||||
| 净 资 产（万元） | 11622.95 | 119783.47 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 22040.16（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所 | |||||
| 律师事务所 | 北京市中盛律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
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重要信息 披露 |
其他披露内容 | 其他内容详见评估报告、审计报告、法律意见书及其他相关备查文件。 | ||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 五矿勘查开发有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]北京市[110000]北京市海淀区三里河路5号院D座二层 | |||||
| 法定代表人 | 王炯辉 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 130000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 矿业 | |||||
| 组织机构代码 | 71093586-3 | |||||
| 经营规模 | 小型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 40% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 18.4% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国五矿集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 10000093X | |||||
| 批准单位名称 | 中国五矿股份有限公司 | |||||
| 决议类型 | 其它类型 | |||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 22150 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方须书面承诺本次交易不影响标的企业员工与标的企业签订的劳动合同继续履行,承诺同意标的企业继续履行尚在进行的各项工作和已签订的合同，直至合同期满。 2、意向受让方须书面承诺在受让资格确认后次日起3个工作日内须向北京产权交易所指定账户缴纳挂牌金额30%的交易保证金。 3、如挂牌期满只有一家符合条件的意向受让方产生，则采取协议的方式成交，保证金直接转为交易价款的组成部分；如挂牌期满有两家或者以上符合条件的意向受让方产生，则保证金转为竞价保证金且最终转为交易价款的一部分。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权扣除该意向受让方的保证金：①意向受让方经过资格确认并交纳保证金后，单方撤回受让申请的；②产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方经过资格确认并交纳保证金后未参加后续竞价程序的；③只产生一家符合条件的意向受让方，意向受让方未与转让方在约定期限内签订产权交易合同的；④意向受让方没有按合同约定按时足额支付产权交易价款的；⑤在竞价程序中应价低于挂牌价格的。 4、《产权交易合同》签订及交易价款支付：（1）合同签订：意向受让方应在被确定为受让方后次日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。（2）交易价款支付：受让方应于《产权交易合同》签署后次日起3个工作日内将除保证金之外的全部转让款一次性汇至北京产权交易所指定账户。 5、意向受让方须书面承诺同意：(1)承继标的公司现有股东之间已经达成的各项决议约定；(2)转让方及其关联公司享有标的公司拥有煤矿项目未来产出煤炭产品的优先承销权。以上内容将作为本次产权交易合同的组成部分。 6、意向受让方须书面承诺：如成为标的企业股东后能够对标的企业所开采的煤炭进行深加工。 |
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方须为中国境内依法注册、合法有效存续的企业法人，且注册资本金不低于5亿元人民币（以营业执照为准）； 2、为了标的企业健康可持续性发展，意向受让方或其关联企业须为煤炭、煤化工类生产企业（以营业执照为准），且煤炭年产量不低于1亿吨，焦炭生产能力500万吨/年以上； 3、意向受让方须具有良好的商业信誉及财务状况，提供在挂牌期间且不低于挂牌金额的银行存款证明； 4、本项目不接受联合受让。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 6645万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
- 转让方信息
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- 转让方：五矿勘查开发有限公司
- 企业规模：13 人
- 负责部门：中国五矿集团
- 联系人：祁燕
- 地址：未填写！
- 邮编：未填写！
- 电话：010-66069526
- 手机：未填写！
- 传真：未填写！
- 邮件：未填写！
- 受让方应具备的条件
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- 1、意向受让方须为中国境内依法注册、合法有效存续的 企业法人，且注册资本金不低于5亿元人民币（以营业执 照为准）； 2、为了标的企业健康可持续性发展，意向受让方或其关 联企业须为煤炭、煤化工类生产企业（以营业执照为 准），且煤炭年产量不低于1亿吨，焦炭生产能力500万 吨/年以上； 3、意向受让方须具有良好的商业信誉及财务状况，提供 在挂牌期间且不低于挂牌金额的银行存款证明； 4、本项目不接受联合受让。
