标的企业
基本情况

标的企业名称 甘肃雪晶生化有限责任公司 
注册地（住所） 中国-甘肃省-张掖市（甘肃省临泽县东关街832号） 
法定代表人 李荣祎 
成立时间 2003-09-28 
注册资本（万元）  人民币  3286
经济类型 国有及国有控股企业 
公司类型（经济性质） 有限责任公司 
所属行业 其他工业 
组织机构代码 75093558-5 
经营规模 中型 
经营范围 淀粉、柠檬酸、食品添加剂、玉米油、蛋白粉、玉米浆、胚芽饼、柠檬酸盐、肌醇的生产销售。自产品的出口业务；生产所需原材料的进口业务；碳酸钙的生产、销售。 
职工人数 283 人
是否含有国有划拨土地 是
标的企业
股权结构 标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权 是
序号 前十位股东名称 持股比例
1 甘肃金宝投资有限责任公司 79.4%
2 甘肃雪晶生化有限责任公司职工持股会 20.6%
     
主要财务
指标
（万元）

以下数据出自企业年度审计报告
2011年度 营业收入 营业利润 净利润
16760.62  -1737.38  -732.24 
资产总计 负债总计 所有者权益
13636.56  10202.24  3434.32 
审计机构 大信会计事务所有限公司 
以下数据出自企业财务报表
报表日期 营业收入 营业利润 净利润
2012-09-30  1595.64  -2407.3  -4094.87 
报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益
月报  9177.94  9838.49  -660.55 
资产评估
情况
（万元） 评估机构 甘肃恒瑞资产评估事务所 
核准（备案）机构 中国核工业集团公司 
核准（备案）日期 2012-09-24 
评估基准日 2012-06-30 
项目 账面价值 评估价值
资产总计（万元） 10224.99  10774.11 
负债总计（万元） 9788.24  9811.46 
净 资 产（万元） 436.75  962.65 
转让标的对应评估值 764.3441（万元）
评估基准日审计机构 甘肃信立德会计师事务所 
律师事务所 甘肃锦舒律师事务所 
内部审议情况 股东会决议 
重要信息
披露 其他披露内容  1、受柠檬酸市场价格持续低迷，同时原材料玉米价格上涨等多种因素影响，标的企业于2011年11月底全面停产至今。
2、标的企业2条主要生产线（淀粉生产线、柠檬酸生产线）生产能力属国家淘汰类设备之列。
3、关于标的企业其他说明事项，参阅《资产评估报告书》、《审计报告》及《法律意见书》等文件资料。 
管理层拟参与受让意向 否 
三、转让方简况
转让方基本情况 转让方名称 甘肃金宝投资有限责任公司 
注册地（住所） 中国[156]甘肃省[620000]兰州市[620100]甘肃省兰州市城关区庆阳路450号 
法定代表人 窦景山 
注册资本（万元） 人民币 6357 
经济类型 国有及国有控股企业 
公司类型（经济性质） 有限责任公司 
所属行业 投资与资产管理 
组织机构代码 71908362-8 
经营规模 中型 
持有产(股)权比例 79.4%
拟转让产(股)权比例 79.4%
产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委 
所属集团或 主管部门名称 中国核工业集团公司 
组织机构代码 100009563 
批准单位名称 中国核工业集团公司 
决议类型 其它类型  
四、交易条件与受让方资格条件

交易条件 挂牌价格（万元） 764.35 
价款支付方式 一次性付款 
与转让相关其他条件  1、意向受让方提交受让申请且交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉之资产评估报告等文件资料所披露内容，以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 
2、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币229.30万元的交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。如挂牌期满，只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交；若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金，意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将全部扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的及未按约定时限支付交易价款的；⑤意向受让方未履行受让本项目时做出的相关书面承诺的。 
3、意向受让方须承诺同意在其成为受让方后的5个工作日内借给标的企业人民币2440万元，用于标的企业偿还其欠员工的各项债务；承诺同意在其成为受让方后，一并收购标的企业另一方股东甘肃雪晶生化有限责任公司职工持股会所持标的企业20.6%股权，且同意在成为受让方后的3个工作日内与甘肃雪晶生化有限责任公司职工持股会签署股权收购合同，并在签署上述股权收购合同后的3个工作日内一次性支付交易价款，且同意就上述股权收购涉及的工商变更登记手续与本项目交易涉及的工商变更登记手续一并进行；并承诺同意如因受让方自身原因导致上述事项未能按时完成，转让方有权扣除该受让方交纳的保证金并终止本次股权转让事项。 
4、意向受让方须承诺同意在上述承诺事项履行完毕并经转让方予以书面确认后的5个工作日内，与转让方签署《产权交易合同》，并在双方签订的《产权交易合同》生效后的5个工作日内，将剩余交易价款一次性支付至北京产权交易所指定账户。 
5、为保证社会稳定，意向受让方须承诺同意在成为标的企业股东后应保证标的企业职工生活区在正式移交地方政府管理之前，水、电等生活设施管网正常运行。 
6、意向受让方递交受让申请的同时须按照本项目公告的要求就相关事项做出书面承诺(承诺内容详见公告附件《承诺函》)，意向受让方在递交受让申请时未提供上述《承诺函》的，北交所将不予受理其受让申请。