【项目名称】西安向阳航天材料股份有限公司20%股权（1800万股股份） (挂牌中)
| 项目编号： | G313BJ1005393 | 项目类别： | 股权 |
| 所在地区： | 陕西/西安 | 所属行业： | 金融业 |
| 挂牌日期： | 2013-01-09 至 2013-02-05 | 投诉举报： | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 西安向阳航天材料股份有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-陕西省-西安市（西安市高新区科技二路61号） | |||||
| 法定代表人 | 王世英 | |||||
| 成立时间 | 2002-12-18 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 9000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 股份有限公司 | |||||
| 所属行业 | 其他行业 | |||||
| 组织机构代码 | 74501012-3 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 经营范围 | 高分子材料、复合材料及其制品的技术开发、研制、生产、销售；表面保护膜系列产品及相关产品和材料、纺织配件系列产品、橡塑制品、环保水处理容器系列产品、双金属复合管系列产品、管件、炭/炭飞机刹车盘、复合材料绝缘子的生产、销售；石油设备、工具及配件、石油专用计量器具、阀门及配件的设计、制造、维修与销售；化工原料（食品用化工产品以及易制毒、危险、监控化学品除外），净化剂、催化剂、精细化工产品的开发、设计、制造、销售及服务；环保工程及机电工程设备安装、施工与设计；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限制和禁止的商品、技术除外）。（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营） | |||||
| 职工人数 | 230 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
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标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 航天投资控股有限公司 | 44.63% | ||||
| 2 | 陕西航天科技集团有限公司 | 25.83% | ||||
| 3 | 西安航天动力技术研究所 | 11.55% | ||||
| 4 | 陕西华宇创新投资有限公司 | 10.74% | ||||
| 5 | 西安航天复合材料研究所 | 6.72% | ||||
| 6 | 西安航天动力测控技术研究所 | 0.53% | ||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2011年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 31660.35 | 1925.06 | 1858.1 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 44285.38 | 23034.41 | 21250.96 | ||||
| 审计机构 | 中天运会计师事务所有限公司 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2012-12-31 | 46684.59 | 3110.51 | 3540.5 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 60993.92 | 36347.82 | 24646.1 | |||
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资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 北京天海华资产评估事务所（普通合伙） | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国航天科技集团公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2012-11-19 | |||||
| 评估基准日 | 2012-06-30 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 33897.74 | - | ||||
| 负债总计（万元） | 12365.34 | - | ||||
| 净 资 产（万元） | 21532.4 | 38568.66 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 7713.732（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 北京兴华会计师事务所有限责任公司 | |||||
| 律师事务所 | 北京市大成律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 其他 | |||||
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重要信息 披露 |
其他披露内容 | 其他情况详见《评估报告》、《审计报告》及备查文件。 | ||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 航天投资控股有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区阜成路16号航天科技大厦4层 | |||||
| 法定代表人 | 张陶 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 469000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 其他有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 金融业 | |||||
| 组织机构代码 | 79755421-0 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 44.63% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 20% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国航天科技集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 100014071 | |||||
| 批准单位名称 | 中国航天科技集团公司 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 7713.732 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方在受让资格确认后二个工作日内须向北交所指定账户交纳2300万元的交易保证金。如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金的全部保证金将被扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的；⑤意向受让方未履行受让时做出的相关书面承诺事项的。 2、意向受让方应对如下事项做出书面承诺：①意向受让方在被确定为受让方后三个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，在《产权交易合同》生效之次日起二个工作日内一次性支付股权转让交易价款，如不能按照以上要求如期签署合同并全额支付转让交易价款的，转让方有权无须征得受让方同意解除合同而重新将本项目挂牌交易；②意向受让方成为受让方后无条件同意北交所在就本项目出具产权交易凭证后三个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定银行账户，并将上述事项写入《产权交易合同》中。 |
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应为中国境内合法存续实收资本不低于5000万元人民币的企业法人或其他组织机构。（提供营业执照等相关证明文件） 2、意向受让方应具有良好的商业信誉，没有欺诈、重大诉讼和不良经营记录。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 2300万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
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挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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- 转让方信息
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- 转让方：航天投资控股有限公司
- 企业规模：230 人
- 负责部门：北京汇通行投资顾问有限公司
- 联系人：郭女士
- 地址：未填写！
- 邮编：未填写！
- 电话：13911373301
- 手机：未填写！
- 传真：未填写！
- 邮件：未填写！
- 受让方应具备的条件
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- 1、意向受让方应为中国境内合法存续实收资本不低于 5000万元人民币的企业法人或其他组织机构。（提供营 业执照等相关证明文件） 2、意向受让方应具有良好的商业信誉，没有欺诈、重大 诉讼和不良经营记录。
