标的企业
基本情况

标的企业名称 贵州仁怀新兴联发煤业公司 
注册地（住所） 中国-贵州省-遵义市（仁怀市茅坝镇二合村） 
法定代表人 宮继文 
成立时间 2008-04-25 
注册资本（万元）  人民币  3000
经济类型 国有及国有控股企业 
公司类型（经济性质） 国有企业 
所属行业 煤炭工业 
组织机构代码 67074241-7 
经营规模 小型 
经营范围 煤炭的开采、销售（在取得许可证有效期范围内从事经营活动） 
职工人数 20 人
是否含有国有划拨土地 否
标的企业
股权结构 标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权 是
序号 前十位股东名称 持股比例
1 中国新兴矿业化工总公司 100%
     
主要财务
指标
（万元）

以下数据出自企业年度审计报告
2011年度 营业收入 营业利润 净利润
0  -77.93  97.86 
资产总计 负债总计 所有者权益
10649.94  7793.2  2856.74 
审计机构 大华会计师事务所有限公司 
以下数据出自企业财务报表
报表日期 营业收入 营业利润 净利润
2012-12-31  0  0  0 
报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益
月报  11434.69  8577.95  2856.74 
资产评估
情况
（万元） 评估机构 北京中企华资产评估有限责任公司 
核准（备案）机构 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 
核准（备案）日期 2011-10-18 
评估基准日 2011-04-30 
项目 账面价值 评估价值
资产总计（万元） 9694.39  10531.63 
负债总计（万元） 6780.12  6780.12 
净 资 产（万元） 2914.27  3751.51 
转让标的对应评估值 10576.937994（万元）
评估基准日审计机构 华利信（北京）会计师事务所有限责任公司 
律师事务所 北京市中诚友联律师事务所 
内部审议情况 总经理办公会议决议 
重要信息
披露 其他披露内容  1、标的企业目前已按照《职工安置方案》进行了职工安置。
2、2011年5月18日，遵义市安全监察局通知标的企业完善《安全专篇》。遵义市安
全监察局通知已交产权交易机构备查。
3、“新兴联发”煤矿使用的土地为租赁的集体土地，申报的所有房产均无法办理房屋所有权证。其他应披露事项详见评估报告。
4、交易完成后，受让方可一次性完成工商变更，也可以分两次完成工商变更，转让方将配合受让方办理工商变更手续，具体依据双方签署的《产权交易合同》约定的细节执行。
5、鉴于贵州省煤炭资源整合已正式启动，意向受让方须自行了解当地煤炭资源整合政策。 
管理层拟参与受让意向 否 
三、转让方简况
转让方基本情况 转让方名称 中国新兴矿业化工总公司 
注册地（住所） 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区太平路23号 
法定代表人 李来民 
注册资本（万元） 人民币 5050 
经济类型 国有及国有控股企业 
公司类型（经济性质） 国有企业 
所属行业 其他工业 
组织机构代码 10001045-X 
经营规模 中型 
持有产(股)权比例 100%
拟转让产(股)权比例 100%
产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委 
所属集团或 主管部门名称 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 
组织机构代码 71092200X 
批准单位名称 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 
决议类型 批复  
四、交易条件与受让方资格条件

交易条件 挂牌价格（万元） 9229.02 
价款支付方式 分期付款
分期支付要求： 首期付款不得低于总价款的30%，并在合同生效之日起5个工作日内支付至北交所指定账户；第二期交易价款在出具产权交易凭证后三个月内支付至转让方指定账户（第二期价款支付后保证已支付的价款总金额不少于人民币12000万元）；剩余交易价款须在《产权交易合同》生效后一年内支付完毕。受让方在签署《产权交易合同》时，应对剩余交易价款需提供合法担保，并向转让方支付资金占用费，按年化10%的标准按月支付资金占用费。 
与转让相关其他条件  1、意向受让方受让本标的时，须同时受让贵州仁怀新兴石联煤矿整体产权及7072.617164万元债权项目。 
2、意向受让方应在资格确认后3个工作日内将项目保证金共计人民币2768.706万元汇入产权交易机构指定账户。 
3、如本项目在挂牌期间只产生1家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式,交易保证金在《产权交易合同》生效后直接转为交易价款一部分。如本项目挂牌期间产生两家及两家以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价-多次报价的竞价转让方式，该交易保证金相应转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，其竞价保证金在《产权交易合同》生效后相应转为交易价款一部分，其余意向受让方的保证金按规定返还。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将被全额扣除：（1）意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签订《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款和交易服务费的；（5）由于受让方未了解贵州省煤炭资源整合主体资格要求，导致本次产权交易无法进行的。 
4、意向受让方被确定为最终受让方后，应当在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性支付除保证金外的首期交易价款至产权交易机构指定账户。 
5、转让方以标的企业现状进行转让。 
6、意向受让方须书面承诺，已了解贵州省煤炭资源整合主体资格要求，且保证由此产生的交易风险由受让方自行承担，与转让方无关。  
受让方资格条件  1、意向受让方须为境内依法成立的企业法人。 
2、意向受让方应具有良好的财务状况及支付能力； 
3、法律、行政法规等规定的其他条件。  
保证金设定 是否交纳保证金 是
交纳金额 2768.706万元  
交纳方式 支票、电汇、网上银行支付。 
五、挂牌信息
挂牌公告期
（信息发布期） 自公告之日起20个工作日
挂牌期满后，如未征集到意向受让方 重新挂牌  
交易方式
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：

网络竞价(多次报价)
权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》   

 项目联系人：上海鑫通资本
            施先生 
         13370083068   fax 02136317624