【项目名称】成都航天模塑股份有限公司3600万股股份（17.14%股权） (挂牌中)
| 项目编号： | G312BJ1005146 | 项目类别： | 股权 |
| 所在地区： | 四川/成都 | 所属行业： | 化学工业 |
| 挂牌日期： | 2012-10-19 至 2012-11-15 | 投诉举报： | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 成都航天模塑股份有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-四川省-成都市（成都市龙泉驿航天北路） | |||||
| 法定代表人 | 陈凡章 | |||||
| 成立时间 | 2000-01-21 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 21000 | |||||
| 经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 股份有限公司 | |||||
| 所属行业 | 化学原料及化工产品制造业 | |||||
| 组织机构代码 | 72033967-8 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 经营范围 | 开发设计、制造、销售工程注塑模具及各类模具、工程塑胶制品、日用塑胶制品、医用塑胶制品，技术转让，国内商业贸易（除国家专控、专卖、专营商品），经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定和禁止经营项目除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。纸板容器的制造。包装装潢印刷品印刷（凭许可证经营，有效期至2020年5月5日）。（以上经营范围国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外，涉及许可的凭许可证经营）。 | |||||
| 职工人数 | 2888 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
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标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 焦兴涛 | 25.23% | ||||
| 2 | 中国航天科技集团公司燎原无线电厂 | 23.69% | ||||
| 3 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | 17.14% | ||||
| 4 | 四川航天世都科技有限公司 | 16.31% | ||||
| 5 | 四川航天工业集团有限公司 | 10% | ||||
| 6 | 张继才 | 1.66% | ||||
| 7 | 陈延民 | 0.95% | ||||
| 8 | 曹建 | 0.7% | ||||
| 9 | 许斌 | 0.48% | ||||
| 10 | 纪建波 | 0.48% | ||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2011年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 41234.7 | 2618.48 | 3064.34 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 91475.575 | 72835.27 | 18640.23 | ||||
| 审计机构 | 中瑞岳华会计师事务所 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2012-08-31 | 29065.72 | 720.37 | 654.71 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 121707.81 | 82630.23 | 39077.58 | |||
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资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 中资资产评估有限公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国航天科技集团公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2012-10-15 | |||||
| 评估基准日 | 2011-12-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 91475.5 | 99517.21 | ||||
| 负债总计（万元） | 72835.27 | 72835.27 | ||||
| 净 资 产（万元） | 18640.23 | 26681.94 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 8004.582（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 中瑞岳华会计师事务所 | |||||
| 律师事务所 | 德恒上海律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 其他 | |||||
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重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、标的企业目前的总股本由12000万股扩股为21000万股，共增资9000.00万股，上述增资行为在2012年1月已经完成工商变更登记手续。转让方未参与此次增资，仍旧持有3600万股，此次增资后，转让方的持股比例由30%变为17.14%。本交易项目披露的资产评估基准日为2011年12月31日，系对标的企业增资前的资产情况进行的评估，并依据转让方持有标的企业增资前的股权比例计算转让标的的价值。 2、本交易项目其他情况详见审计报告、资产评估报告及资产评估说明（存于北交所备查），并请关注资产评估报告中“特别事项说明”及资产评估说明中“可能影响评估工作的重大事项说明”。意向受让方向北京产权交易所提交受让申请，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容，并依据该内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]上海市[310000]市辖区[310100]浦东新区[310115]浦东新区榕桥路661号 | |||||
| 法定代表人 | 姜文正 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 95747.473 | |||||
| 经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 股份有限公司 | |||||
| 所属行业 | 科研设计 | |||||
| 组织机构代码 | 63113414-4 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 17.14% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 17.14% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国航天科技集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 100014071 | |||||
| 批准单位名称 | 中国航天科技集团公司 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 8004.582 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方经资格确认后3个工作日内须交纳交易保证金2400万元至北交所指定账户。 2、如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起三个工作日内无息返还。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权将意向受让方所交纳的保证金全部扣除作为对转让方的补偿：①意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款和交易服务费的。 3、意向受让方自被确定为受让方后，须在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并自合同签订之日起3个工作日内，一次性付清交易价款。 4、意向受让方须书面承诺成功受让标的后，标的企业全部在册、在职职工与标的企业的劳动合同仍持续有效，保证员工的工资、福利待遇保持不变。 |
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方须为在中国境内注册且合法存续三年以上的企业法人。 2、意向受让方2011年经审计的净资产不低于30000万元，2011年合并主营业务收入15亿元以上，须提供2011年度审计报告。 3、意向受让方应具有良好的商业信用，具有良好的财务状况和支付能力。 4、本项目不接受联合受让。 5、本项目不得采用隐名委托方式申请受让。 6、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 2400万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
- 转让方信息
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- 转让方：上海航天汽车机电股份有限公司
- 企业规模：2888 人
- 负责部门：北京中轻产权经纪有限公司
- 联系人：孙颖
- 地址：未填写！
- 邮编：未填写！
- 电话：021-63294365
- 手机：未填写！
- 传真：未填写！
- 邮件：未填写！
- 受让方应具备的条件
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- 1、意向受让方须为在中国境内注册且合法存续三年以上 的企业法人。 2、意向受让方2011年经审计的净资产不低于30000万 元，2011年合并主营业务收入15亿元以上，须提供2011 年度审计报告。 3、意向受让方应具有良好的商业信用，具有良好的财务 状况和支付能力。 4、本项目不接受联合受让。 5、本项目不得采用隐名委托方式申请受让。 6、国家法律、行政法规规定的其他条件。
