【项目名称】成都欣华欣石化股份有限公司2500万股股份（50%股权） (挂牌中)
| 项目编号： | G314BJ1006270 | 项目类别： | 股权 |
| 所在地区： | 四川/成都 | 所属行业： | 其他行业 |
| 挂牌日期： | 2014-09-24 至 2014-10-15 | 投诉举报： | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 成都欣华欣石化股份有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-四川省（成都市成华区东三环路二段龙潭工业园） | |||||
| 法定代表人 | 叶飞 | |||||
| 成立时间 | 2010-01-08 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 5000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 股份有限公司 | |||||
| 所属行业 | 化学工业 | |||||
| 组织机构代码 | 69888391-6 | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 经营范围 | 销售：石化产品(不含成品油)、机械设备、仪器仪表；技术进出口；石化产品的技术开发与技术服务；投资及投资管理（不含金融、期货、证券）；国内劳务派遣（不含境外劳务输出和人才中介）。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。 | |||||
| 职工人数 | 6 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
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标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 成都欣华欣化工材料有限公司 | 50% | ||||
| 2 | 羊稚文 | 20% | ||||
| 3 | 陈鹏 | 15% | ||||
| 4 | 成都泉源科技有限公司 | 10% | ||||
| 5 | 许红 | 5% | ||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2013年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 6974.52 | -315.68 | -320.18 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 5499.2 | 53.08 | 5446.12 | ||||
| 审计机构 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2014-08-31 | 111.1 | 30.63 | 30.63 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 5526.43 | 49.68 | 5476.75 | |||
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资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国航空工业集团公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2014-08-05 | |||||
| 评估基准日 | 2014-03-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 3753.88 | 5540.77 | ||||
| 负债总计（万元） | 49.87 | 49.87 | ||||
| 净 资 产（万元） | 3704.01 | 5490.9 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 2745.45（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 律师事务所 | 陕西金镝律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 其他 | |||||
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重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、标的企业的子公司—四川欣华欣石化有限责任公司（以下称“四川欣华欣”）由于产品工艺严重落后及化工行业不景气等因素而处于停产状态，且无法通过技改、转产、管理等措施改变现状，本次评估假设对四川欣华欣进行有序清算，且本次评估未考虑四川欣华欣有序清算后标的企业可能承担的或有负债对评估结论的影响。 2、其他需披露的内容详见《资产评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等相关备查文件。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 成都欣华欣化工材料有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]四川省[510000]成都市龙泉驿区洪安镇西部化工市场1幢1号 | |||||
| 法定代表人 | 何放 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 20000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 其他有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 化学工业 | |||||
| 组织机构代码 | 79782809-0 | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 50% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 50% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国航空工业集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 710935732 | |||||
| 批准单位名称 | 成都欣华欣化工材料有限公司股东会 | |||||
| 决议类型 | 股东会议决议 | |||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 2745.45 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方在通过资格确认后3个工作日内，须交纳823万元保证金到北交所指定账户。 2、意向受让方须在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订产权交易合同；在产权交易合同签订后5个工作日内，一次性支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户。 3、非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金：(1)意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的；(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；(4)被确定为最终受让方后，未在3个工作日内与转让方签订产权交易合同的；(5)被确定为最终受让方后，未在产权交易合同签订后5个工作日内一次性支付剩余交易价款的。除以上情形外，最终受让方交纳的保证金在产权交易合同签订后转为交易价款的一部分，其他意向受让方交纳的保证金将在最终受让方被确定后3个工作日内返还。 4、意向受让方须书面承诺：(1) 若出现“与转让相关的其他条件”第3条所述扣除保证金的任何一种情况时，同意由转让方全额扣除已交纳的保证金作为对转让方的补偿金。(2)同意北交所在本项目出具产权交易凭证后三个工作日内将全部交易价款划转至转让方银行账户。 |
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，在递交受让申请的同时，须提供由金融机构出具的公告期内某一时点的不低于挂牌价格的存款证明原件。 2、意向受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力。 3、本项目不接受联合受让。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 823万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
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挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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- 转让方信息
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- 转让方：成都欣华欣化工材料有限公司
- 企业规模：未填写！
- 负责部门：中航咨询（北京）有限公司
- 联系人：郭智宇
- 地址：未填写！
- 邮编：未填写！
- 电话：010-66295658
- 手机：未填写！
- 传真：未填写！
- 邮件：未填写！
- 受让方应具备的条件
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- 1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，在递 交受让申请的同时，须提供由金融机构出具的公告期内某 一时点的不低于挂牌价格的存款证明原件。 2、意向受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能 力。 3、本项目不接受联合受让。
