【项目名称】成都凯天电子股份有限公司1.56%股权（501.8208万股股份） (挂牌中)
| 项目编号： | G312BJ1005285 | 项目类别： | 股权 |
| 所在地区： | 四川/成都 | 所属行业： | 机械工业 |
| 挂牌日期： | 2012-11-28 至 2012-12-25 | 投诉举报： | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 成都凯天电子股份有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-四川省-成都市（成都市青羊区黄田坝） | |||||
| 法定代表人 | 钟希田 | |||||
| 成立时间 | 1981-10-31 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 32168 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 股份有限公司 | |||||
| 所属行业 | 机械工业 | |||||
| 组织机构代码 | 20196708-2 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 经营范围 | 制造、生产、销售、维修航空电子、航空仪表、发动机控制系统、航空地面测试设备、航天电子机械设备、节能与安全装置设备、汽车配件；机械加工；自营进出口业务（以上经营范围国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外，涉及资置的凭资置证经营）。 | |||||
| 职工人数 | 1800 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
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标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中国航空工业集团公司 | 86.74% | ||||
| 2 | 中航投资控股有限公司 | 5.07% | ||||
| 3 | 成都飞机设计研究所 | 5.07% | ||||
| 4 | 成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 1.56% | ||||
| 5 | 成都西物科技集团有限公司 | 1.56% | ||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2011年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 52648.54 | 9318.96 | 6978.52 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 137502.28 | 68235.23 | 69267.05 | ||||
| 审计机构 | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2012-10-31 | 47521.18 | 5754.5 | 5283.33 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 151917.56 | 85506 | 66411.56 | |||
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资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国兵器工业集团公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2012-11-23 | |||||
| 评估基准日 | 2012-09-30 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 148907.34 | - | ||||
| 负债总计（万元） | 85726.72 | - | ||||
| 净 资 产（万元） | 63180.62 | 97300 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 1517.88（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | ||||||
| 律师事务所 | 北京市时代九和律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 其他 | |||||
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重要信息 披露 |
其他披露内容 | 其他情况详见《评估报告》、《审计报告》及备查文件。 | ||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 成都西物科技集团有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]四川省[510000]成都市[510100]市辖区[510101]成都市人民南路四段7号 | |||||
| 法定代表人 | 管小康 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 4730 | |||||
| 经济类型 | 国有独资公司 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 电子工业 | |||||
| 组织机构代码 | 71189195-4 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 1.56% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 1.56% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国兵器工业集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 710924910 | |||||
| 批准单位名称 | 中国兵器工业集团公司 | |||||
| 决议类型 | 其它类型 | |||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 1517.88 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方应在资格确认后3个工作日内向北交所指定账户缴纳450万元交易保证金。如挂牌期满，经受让资格确认并交纳交易保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议转让方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 2、意向受让方应在被确定为最终受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》并自合同生效后5个工作日内一次性支付交易价款。 3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，视为违约，意向受让方所交纳保证金将全部被扣除作为对相关方的补偿：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的。 4、意向受让方须承诺同意北京产权交易所在出具交易凭证后的五个工作日内将全部转让价款划转到转让方指定银行账户。 |
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力； 2、意向受让方为自然人的，应具有完全民事行为能力。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 450万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
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挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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权重报价、招投标或动态报价 实施方案主要内容 |
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- 转让方信息
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- 转让方：成都西物科技集团有限公司
- 企业规模：1800 人
- 负责部门：北京汇通行投资顾问有限公司
- 联系人：郭爽
- 地址：未填写！
- 邮编：未填写！
- 电话：15001012566
- 手机：未填写！
- 传真：未填写！
- 邮件：未填写！
- 受让方应具备的条件
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- 1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力； 2、意向受让方为自然人的，应具有完全民事行为能力。
