二、标的企业简况 标的企业 基本情况 标的企业名称 成都中铁名人置业发展有限公司 注册地（住所） 中国-四川省-成都市（成都市青羊区王家塘巷8号） 法定代表人 何孟竹 成立时间 2007-07-26 注册资本（万元） 人民币 50000 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 所属行业 其他行业 组织机构代码 66304013-4 经营规模 大型 经营范围 酒店经营管理等。 职工人数 23 人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业 股权结构 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 是 序号 前十位股东名称 持股比例 1 中铁二局集团有限公司 60% 2 城市名人资产经营有限公司 40% 主要财务 指标 （万元） 以下数据出自企业年度审计报告 2010年度 营业收入 营业利润 净利润 11073.17 -11554.17 -11419.04 资产总计 负债总计 所有者权益 168241.03 136911.33 31329.7 审计机构 天健正信会计师事务所有限公司四川分所 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-09-30 10100.98 -4998.32 -4994.03 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 251346.62 225010.95 26335.67 资产评估 情况 （万元） 评估机构 中威正信（北京）资产评估有限公司 核准（备案）机构 中国铁路工程总公司 核准（备案）日期 2011-09-22 评估基准日 2011-03-31 项目 账面价值 评估价值 资产总计（万元） 80445.33 114760.67 负债总计（万元） 40180.41 40180.41 净 资 产（万元） 40264.92 74580.26 转让标的对应评估值 44748.156（万元） 评估基准日审计机构 天健正信会计师事务所有限公司 律师事务所 四川九益律师事务所 内部审议情况 股东会决议 重要信息 披露 其他披露内容 其他详见《资产评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等相关资料，上述材料于北交所存档备查。 管理层拟参与受让意向 否 三、转让方简况 转让方基本情况 转让方名称 中铁二局集团有限公司 注册地（住所） 中国[156]四川省[510000]成都市[510100]金牛区[510106]成都市通锦路16号 法定代表人 唐志成 注册资本（万元） 人民币 164382.26 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 所属行业 其他行业 组织机构代码 62160289-9 经营规模 大型 持有产(股)权比例 60% 拟转让产(股)权比例 60% 产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委 所属集团或主管部门名称 中国铁路工程总公司 组织机构代码 102016548 批准单位名称 中国中铁股份有限公司 决议类型 批复 四、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格（万元） 48086.84 价款支付方式 一次性付款 与转让相关其他条件 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币14400万元的交易保证金至北交所指定账户。如挂牌期满，经受让资格确认并交纳交易保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议转让方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取拍卖方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 2、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，视为违约，意向受让方所交纳保证金将全部被扣除作为对相关方的补偿：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。 3、意向受让方须书面承诺，在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，在签署《产权交易合同》后3个工作日内支付交易价款，并同意自北京产权交易所出具《产权交易凭证》之日起3个工作日内将交易价款从北京产权交易所账户划转至转让方指定账户。 4、截止到2011年11月16日止标的企业及其子公司欠转让方130832万元债务（分别为成都中铁名人置业发展有限公司向转让方借款42201万元、成都中铁瑞城大厦有限公司向转让方借款44581万元、成都中铁名人实业发展有限公司向转让方借款44050万元）意向受让方须书面承诺：成功受让该标的项目后同意标的企业及其子公司在转让方与受让方签署《产权交易合同》后起一年内全部付清上述债务，且由标的企业及其子公司承担从2011年11月17日起至上述债务全部偿还完毕之日止期间由上述债务所产生的利息，利率按年12%计算，逾期不还除按上述年12%利息收取外，另收取每日万分之五的滞纳金。 5、为有效保障上述债务的顺利偿还，受让方须书面承诺在完成股权工商变更手续后，将其持有的标的企业60%股权连同现有小股东40%股权，总计标的企业100%股权，全部质押给转让方；标的企业及其子公司未全部偿还完上述债务期间由转让方派出管理人员对标的企业的公章及财务专用章进行监管。 6、意向受让方须书面承诺承担该标的企业自评估基准日起至股权工商变更完成日止期间的亏损。