【项目名称】四川三高生化股份有限公司302.7万股股份（10%股权） (挂牌中)
| 项目编号： | G313BJ1005458 | 项目类别： | 股权 |
| 所在地区： | 四川 | 所属行业： | 化学工业 |
| 挂牌日期： | 2013-03-15 至 2013-04-12 | 投诉举报： | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 四川三高生化股份有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-四川省-成都市（成都市经济技术开发区） | |||||
| 法定代表人 | 刘梅 | |||||
| 成立时间 | 1998-05-28 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 3027 | |||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 股份有限公司 | |||||
| 所属行业 | 化学工业 | |||||
| 组织机构代码 | 71607666-8 | |||||
| 经营规模 | 小型 | |||||
| 经营范围 | 研制、生产、销售生化制品（不含药品及食品），生物及化学试剂，化工中间体；批发零售、代购代销生化产品设备、玻璃制品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 | |||||
| 职工人数 | 19 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
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标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 成都市科技风险开发事业中心 | 12.67% | ||||
| 2 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 10% | ||||
| 3 | 四川省宜宾五粮液集团投资(咨询)有限公司 | 10% | ||||
| 4 | 深圳市八千里投资有限公司 | 10% | ||||
| 5 | 上海交运（集团）公司 | 9.33% | ||||
| 6 | 上海开诚投资有限公司 | 8.67% | ||||
| 7 | 中国铁路通信信号上海工程公司 | 7.67% | ||||
| 8 | 成都新高技术产业发展股份有限公司 | 7% | ||||
| 9 | 上海人杰实业发展有限公司 | 6.67% | ||||
| 10 | 四川金鸣投资咨询有限公司 | 5% | ||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2012年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 690.27 | -77.01 | 195.59 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 3692.16 | 1483.71 | 2208.45 | ||||
| 审计机构 | 四川金典会计师事务所有限公司 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2013-02-28 | 21.57 | -31.12 | -31.12 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 3653.03 | 1475.59 | 2177.44 | |||
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资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国航空工业集团公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2012-11-21 | |||||
| 评估基准日 | 2012-03-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 2461.91 | 2598.22 | ||||
| 负债总计（万元） | 1215.7 | 1215.7 | ||||
| 净 资 产（万元） | 1246.21 | 1382.53 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 138.253（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 上海东洲政信会计师事务所有限公司 | |||||
| 律师事务所 | 四川安哲律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 其他 | |||||
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重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、2011-2012年期间，四川佰腾投资管理（集团）有限公司收购了标的企业原9家发起人股东（4家企业股东和五家自然人股东）持有的43.33%的股权，标的企业的股东缩减为7家，其中转让方等6家发起人法人股东持有的股份没有变动。目前正在办理工商变更。 2、其他需披露事项详见资产评估报告、审计报告及法律意见书。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 成都飞机工业（集团）有限责任公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]四川省[510000]成都市西郊黄田坝 | |||||
| 法定代表人 | 王广亚 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 72915.400133 | |||||
| 经济类型 | 国有独资公司 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 军工工业 | |||||
| 组织机构代码 | 20190602-8 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 10% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 10% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国航空工业集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 71093573-2 | |||||
| 批准单位名称 | 中国航空工业集团公司 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 138.254 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方在递交受让申请的同时，须提供由银行出具的时点为公告期内不低于挂牌价格的存款证明原件。 2、意向受让方在通过资格确认后3个工作日内，须交纳41.4元保证金到北交所指定账户。如协议成交，保证金转为交易价款的一部分；如产生竞价，保证金转为竞价保证金。意向受让方须在产权交易合同签订后5个工作日内，一次性支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户。 3、非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金：⑴产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的；⑵产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；⑶在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；⑷被确定为最终受让方后，未在5个工作日内与转让方签订产权交易合同的；(5)被确定为最终受让方后，未在产权交易合同签订后5个工作日内一次性支付剩余交易价款的。 4、意向受让方须书面承诺：若出现“与转让相关的其他条件”第3条所述扣除保证金的任何一种情况时，同意由转让方全额扣除已交纳的保证金作为对转让方的补偿金。 |
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应为在中国境内注册（不含港澳台）并合法有效存续的企业法人（以营业执照登记信息为准）； 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力； 3、本项目不接受联合受让。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 41.4万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
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挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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- 转让方信息
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- 转让方：成都飞机工业（集团）有限责任公司
- 企业规模：19 人
- 负责部门：中航咨询（北京）有限公司
- 联系人：王敏
- 地址：未填写！
- 邮编：未填写！
- 电话：65063991
- 手机：未填写！
- 传真：未填写！
- 邮件：未填写！
- 受让方应具备的条件
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- 1、意向受让方应为在中国境内注册（不含港澳台）并合 法有效存续的企业法人（以营业执照登记信息为准）； 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力； 3、本项目不接受联合受让。
