标的企业

基本情况

标的企业名称 广西凤山天承黄金矿业有限责任公司 

注册地（住所） 中国-广西壮族自治区-河池市（广西凤山县金牙乡上牙村） 

法定代表人 梁高英 

成立时间 2003-04-23 

注册资本（万元）  人民币  1886.8

经济类型 国有控股企业 

公司类型（经济性质） 有限责任公司 

所属行业 矿业 

组织机构代码 75654517-4 

经营规模 小型 

经营范围 黄金矿产开采、选矿、冶炼，兼采伴生矿。 

职工人数 73 人

是否含有国有划拨土地 否

标的企业

股权结构 标的企业原股东是否

放弃行使优先购买权 是

序号 前十位股东名称 持股比例

1 中金黄金股份有限公司 100%

     

主要财务

指标

（万元）

以下数据出自企业年度审计报告

2012年度 营业收入 营业利润 净利润

60.47  -689.29  -1602.72 

资产总计 负债总计 所有者权益

13751.5  14996.91  -1245.42 

审计机构 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 

以下数据出自企业财务报表

报表日期 营业收入 营业利润 净利润

2013-04-30  0  -436.66  -1042.15 

报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益

月报  12618.21  14926.85  -2308.63 

资产评估

情况

（万元） 评估机构 中联资产评估集团有限公司 

核准（备案）机构 中国黄金集团公司 

核准（备案）日期 2013-06-25 

评估基准日 2013-04-30 

项目 账面价值 评估价值

资产总计（万元） 12618.21  33049.11 

负债总计（万元） 14926.85  14926.85 

净 资 产（万元） -2308.64  18122.26 

转让标的对应评估值 18122.26（万元）

评估基准日审计机构 中勤万信会计师事务所有限公司 

律师事务所 天津金诺（北京）律师事务所 

内部审议情况 其他 

重要信息

披露 其他披露内容  其他详见评估报告、审计报告等北交所备查资料。 

管理层拟参与受让意向 否 

三、转让方简况

转让方基本情况 转让方名称 中金黄金股份有限公司 

注册地（住所） 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]东城区[110101]北京市东城区柳荫公园南街1号5-7层 

法定代表人 孙兆学 

注册资本（万元） 人民币 294322.8797 

经济类型 国有及国有控股企业 

公司类型（经济性质） 股份有限公司 

所属行业 矿业 

组织机构代码 72298303-7 

经营规模 大型 

持有产(股)权比例 100%

拟转让产(股)权比例 100%

产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委 

所属集团或 主管部门名称 中国黄金集团公司 

组织机构代码 100001625 

批准单位名称 中金黄金股份有限公司董事会 

决议类型 董事会决议  

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件 挂牌价格（万元） 18122.27 

价款支付方式 一次性付款 

与转让相关其他条件  1、意向受让方应在资格确认后3个工作日内向北交所指定账户缴纳5436.681万元交易保证金。如挂牌期满只产生一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交，交易保证金在签署《产权交易合同》后直接转为交易价款的一部分；如挂牌期满产生两家或两家以上符合条件的意向受让方，则进入网络竞价程序，该保证金将自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 

2、若非转让方原因，意向受让方存在以下情形之一者，转让方将有权扣除意向受让方交纳的交易保证金：（1）意向受让方提交《产权受让申请书》后单方撤回受让申请的；（2）本转让项目挂牌公告期满，产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方未参加后续网络竞价程序的；（3）在网络竞价程序中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 

3、意向受让方应自被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效后5个工作日内支付剩余交易价款，同意交易价款在交易所出具交易凭证后3个工作日内划转到转让方指定账户。 

4、标的企业目前处于停产状态，转让方以标的现状转让。意向受让方须书面承诺：交纳交易保证金并被确认受让资格后，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及的审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的全部内容，并已完成对转让标的的尽职调查，并自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险，不得以不了解转让标的为由退还转让标的。