【项目名称】惠州市宏业投资开发有限公司98%股权及23311.087671万元债权 (已结束)
| 项目编号： | G309BJ1003363 | 项目类别： | 金融债权 |
| 所在地区： | 广东/惠州 | 所属行业： | 房地产业 |
| 挂牌日期： | 2009-12-03 至 2010-12-31 | 投诉举报： | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 惠州市宏业投资开发有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-广东省-惠州市（惠州大亚湾西区上杨渡假村） | |||||
| 法定代表人 | 孟祥凯 | |||||
| 成立时间 | 2004-09-23 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 25000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 房地产业 | |||||
| 组织机构代码 | 76731127-7 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 经营范围 | 房地产开发、销售及租赁（凭资质证书经营）；酒店投资及经营管理（筹建）；国内商业（不含国家法律、法规禁止的经营项目）。 | |||||
| 职工人数 | 43 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 西安飞机工业（集团）有限责任公司 | 98% | ||||
| 2 | 惠州市大亚湾永昊实业有限公司 | 2% | ||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | |||||
| 2008年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 0 | -445.1 | -445.1 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 40858.28 | 36439.02 | 4419.25 | ||||
| 审计机构 | 陕西西秦金周会计师事务所有限责任公司 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2009-11-30 | 0 | -614.32 | -611.32 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 59948.63 | 36140.69 | 23807.94 | |||
| 资产评估 情况 （万元） | 评估机构 | 北京岳华德威资产评估有限公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国航空工业集团公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2009-12-03 | |||||
| 评估基准日 | 2009-09-30 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 53514.09 | 85191.15 | ||||
| 负债总计（万元） | 29757.61 | 29757.61 | ||||
| 净 资 产（万元） | 23756.48 | 55433.54 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 77635.956871（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 中瑞岳华会计师事务所有限公司 | |||||
| 律师事务所 | 陕西华玉律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
| 重要信息 披露 | 其他披露内容 | 1、本次转让标的含：标的企业98%股权挂牌价格为56824.87万元；截至2009年9月30日转让方对标的企业的债权为23311.087671万元（以下简称“转让方债权”，其中：标的企业应付转让方委托贷款本金20667万元，应付利息2644.087671万元）。2、2007年3月，转让方与惠州市大亚湾永昊实业有限公司及标的企业依法签订了项目合作《协议书》（《协议书》存北交所备查），主要内容为：标的企业名下的土地，其中：44.22%土地的开发权及收益分配已作出了特别约定；9.79%的土地已用于酒店建设，酒店的总包合同已签订，目前该酒店主体结构已完工，其他工程仍在施工中。在上述项目全部完成后，剩余土地方可进行开发。受让方应承继该协议书中规定的转让方的权利及义务。3、标的公司名下的土地，尚有部分拆迁问题没有解决。4、其他需披露的内容详见资产评估报告、审计报告及法律意见书。 | ||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 西安飞机工业（集团）有限责任公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国陕西省西安市 | |||||
| 法定代表人 | 孟祥凯 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 201682.87 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 其他行业 | |||||
| 组织机构代码 | 22052116-6 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 98% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 98% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国航空工业集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 710935732 | |||||
| 批准单位名称 | 中国航空工业集团公司 | |||||
| 决议类型 | 董事会决议;批复 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||
| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 80135.957671 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方在递交受让申请的同时，须提供由金融机构出具的时段为其递交受让申请之日前三十日内不低于挂牌价格的存款证明原件。 2、意向受让方须在被确定为最终受让方后3个工作日内与转让方签订产权交易合同；于产权交易合同签订后3个工作日内，一次性将转让标的剩余交易价款支付至北交所指定银行账户，同时须代标的企业一次性偿还评估基准日后至剩余交易价款支付日期间转让方债权产生的利息（以下简称“评估基准日后利息”，预计评估基准日至2010年1月15日期间的利息约为347万元，实际利息金额按照付款日据实计算），支付至转让方指定账户。 3、意向受让方在通过资格确认后3个工作日内，须向北交所交纳24000万元保证金。如协议成交，保证金可在受让方支付完剩余交易价款及“评估基准日后利息”之后，转为交易价款的一部分；如产生竞价，则采用招投标竞价方式，保证金转为竞价保证金。 4、如非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金：①意向受让方提出受让申请且交纳保证金后单方撤回受让申请的；②挂牌期满后产生2家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；③被确认为最终受让方后，未在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》的；④未能在签订《产权交易合同》后3个工作日内付清剩余交易价款和/或评估基准日后利息的。除以上情形外，最终受让方交纳的保证金在支付完剩余交易价款及“评估基准日后利息”之后转为股权转让价款。其他意向受让方交纳的保证金将在最终受让方被确定后3个工作日内返还。 5、意向受让方在递交受让申请的同时需书面承诺：在成功受让后，①接受标的企业职工安置方案，标的企业将继续履行与职工签订的劳动合同并保证职工各项工资福利待遇不低于现标准；②承接并继续履行转让方在与惠州市大亚湾永昊实业有限公司及标的企业签订的项目合作《协议书》中的权利及义务；③承认并督促标的企业继续履行已签订的、总金额约十亿元的各项合同、协议；④在出具产权交易凭证后三个工作日内，由北交所将全部价款划转至转让方帐户。 6、标的企业未放弃优先购买权的股东，在本项目确定最终意向受让方并收到转让方发出的就原股东是否放弃优先受让权的征询函之日起三十日内，应按照产权转让公告的要求支付保证金并提交书面承诺及银行存款证明，之后方可行使优先购买权。 | |||||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为在中国境内注册的内资企业法人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况，最近三年连续盈利（意向受让方须提供2006年～2008年度的审计报告，以提交的审计报告数据为准）。 3、意向受让方应具有良好的商业信用，近三年无重大法律诉讼。 4、本项目不接受联合受让，不接受外商投资企业受让。 | |||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 依据挂牌金额的29.95%，设定为24000万元 | |||||
| 交纳方式 | 现金;支票;汇票;网上支付 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 | 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 招投标 | |||||
| 权重报价或招投标实施方案主要内容 | 附件：评 分 标 准.doc | |||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | 中航咨询（北京）有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 联系电话 | |||
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
| 交易机构部门负责人 | 马晶波 | 联系电话 | 010-66295735 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||
- 转让方信息
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- 转让方：西安飞机工业（集团）有限责任公司
- 企业规模：未填写！
- 负责部门：中航咨询（北京）有限公司
- 联系人：陈春雷
- 地址：未填写！
- 邮编：未填写！
- 电话：010-66295661
- 手机：未填写！
- 传真：010-66295588
- 邮件：未填写！
- 受让方应具备的条件
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