基本情况 标的企业名称 深圳市中航华城置业发展有限公司 注册地（住所） 中国-广东省（深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦 12H） 法定代表人 欧阳昊 成立时间 2008-06-23 注册资本（万元） 人民币 29000 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 所属行业 房地产业 组织机构代码 67669870-1 经营规模 中型 经营范围 在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业租赁；物业管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。 职工人数 0 人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业 股权结构 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 是 序号 前十位股东名称 持股比例 1 中国航空技术深圳有限公司 100% 主要财务 指标 （万元） 以下数据出自企业年度审计报告 2010年度 营业收入 营业利润 净利润 0 -4 -4 资产总计 负债总计 所有者权益 35568.96 6587.04 28981.92 审计机构 中瑞岳华会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-09-30 0 0 0 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 49511.61 20529.69 28981.92 资产评估 情况 （万元） 评估机构 中联资产评估集团有限公司 核准（备案）机构 中国航空工业集团公司 核准（备案）日期 2011-10-24 评估基准日 2011-08-31 项目 账面价值 评估价值 资产总计（万元） 51518.66 112927.37 负债总计（万元） 22536.95 22536.95 净 资 产（万元） 28981.71 90390.42 转让标的对应评估值 45195.21（万元） 评估基准日审计机构 立信大华会计师事务所有限公司深圳分所 律师事务所 广东金唐律师事务所 内部审议情况 其他 重要信息 披露 其他披露内容 1、意向受让方缴纳保证金，即视为完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告所披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 2、标的企业项目用地及规划存在变更的不确定性，受让方须完全无异议地接受该变更。 3、标的企业项目与北侧相邻项目规划、设计、施工有对接安排，而北侧相邻项目拆迁工作未完成，标的企业项目的建设及运营可能会受北侧相邻项目拆迁进展的影响。 4、标的企业项目与南侧在建项目有交叉施工现象，建设进度会受南侧项目施工影响。 5、标的企业项目与深圳地铁一号线的连通需通过与其南侧相邻项目进行连通，该连通需经南侧相邻项目开发企业同意，存在不确定性。 管理层拟参与受让意向 否 三、转让方简况 转让方基本情况 转让方名称 中国航空技术深圳有限公司 注册地（住所） 中国[156]广东省[440000]深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦24层 法定代表人 由镭 注册资本（万元） 人民币 100000 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 所属行业 其他行业 组织机构代码 19034036-3 经营规模 大型 持有产(股)权比例 100% 拟转让产(股)权比例 50% 产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委 所属集团或主管部门名称 中国航空工业集团公司 组织机构代码 710935732 批准单位名称 中国航空工业集团公司 决议类型 批复 四、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格（万元） 47250 价款支付方式 分期付款 分期支付要求： 本项目接受分期付款， 如成交价格等于挂牌价格，则首期交易价款（含保证金）金额应等于挂牌价格；如成交价格高于挂牌价格，则首期交易价款金额（含保证金）不得低于挂牌价格且不得低于成交价格总额的30%，首期交易价款（含保证金）应于《产权交易合同》签订后3个工作日内支付，剩余交易价款应于《产权交易合同》签订后10个工作日内支付，受让方支付首期交易价款（含保证金）时应提供经转让方认可的对支付剩余交易价款的合法有效的担保。 与转让相关其他条件 1、意向受让方应当在通过北京产权交易所受让资格确认后的3个工作日内，将保证金人民币14,100万元支付至交易所指定账户，该保证金在意向受让方被确定为最终受让方之日起自动转为部分产权交易价款。 2、本项目如征集到一个符合条件的意向受让方，将采取协议转让的方式确定受让方；本项目如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，将采取网络竞价方式确定受让方。 3、意向受让方在被确定为最终受让方后须在3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》。如成交价格等于挂牌价格，则首期交易价款（含保证金）金额应等于挂牌价格；如成交价格高于挂牌价格，则首期交易价款金额（含保证金）不得低于挂牌价格且不得低于成交价格总额的30%，首期交易价款（含保证金）应于《产权交易合同》签订后3个工作日内支付，剩余交易价款应于《产权交易合同》签订后10个工作日内支付，受让方支付首期交易价款（含保证金）时应提供经转让方认可的对支付剩余交易价款的合法有效的担保。 4、非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金：（1）意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的。（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的。（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的。（4）被确定为最终受让方后，未能在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》的。（5）被确定为最终受让方后，未按《产权交易合同》约定支付产权交易价款的。 5、意向受让方在递交受让申请的同时须对以下事项作出书面承诺：（1）本次股权转让完成后，转让方拥有标的企业完全的经营管理权。（2）同意标的企业纳入转让方中航城项目的管理体系，并分摊该体系的成本。（3）完全接受标的企业已发生的合同及业务。（4）同意并接受标的企业物业只租赁不销售。（5）不得为任何目的将受让的标的企业股权全部或部分质押给任何第三方。（6）在本项目出具产权交易凭证后三个工作日内，由北交所将全部交易价款划转至转让方账户。 6、意向受让方如需进行尽职调查，须签订保密协议，并提供资格文件经转让方审核。