【项目名称】深圳市贵航品尚五金制品有限公司60%股权 (挂牌中)
| 项目编号： | G312BJ1004950 | 项目类别： | 股权 |
| 所在地区： | 广东/深圳 | 所属行业： | 其他行业 |
| 挂牌日期： | 2012-06-12 至 2012-07-09 | 投诉举报： | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： | |||||||||||||||||||||
| 二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 深圳市贵航品尚五金制品有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注册地（住所） | 中国-广东省-深圳市（深圳市光明新区公明办事处长圳社区第一工业区18号） | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王军 | ||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2001-10-24 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本（万元） | 人民币 600 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 其他工业 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 73305076-9 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 不锈钢加工件、五金加工件、钢结构加工件的生产，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的项目） | ||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 88 人 | ||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
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标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
| 1 | 深圳贵航实业有限公司 | 60% | |||||||||||||||||||
| 2 | 刘洪 | 30% | |||||||||||||||||||
| 3 | 王军 | 10% | |||||||||||||||||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
| 2011年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| 7938.67 | 261.21 | 261.94 | |||||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 2855.06 | 2126.84 | 728.22 | |||||||||||||||||||
| 审计机构 | 中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所 | ||||||||||||||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| 2012-04-30 | 486.35 | -70.91 | -70.91 | ||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
| 月报 | 1960.1 | 1302.8 | 657.3 | ||||||||||||||||||
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资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 贵州同信东方资产评估事务所有限公司 | |||||||||||||||||||
| 核准（备案）机构 | 中国航空工业集团公司 | ||||||||||||||||||||
| 核准（备案）日期 | 2012-05-11 | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2011-10-31 | ||||||||||||||||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
| 资产总计（万元） | 2449.45 | 2307.57 | |||||||||||||||||||
| 负债总计（万元） | 1892.13 | 1892.13 | |||||||||||||||||||
| 净 资 产（万元） | 557.32 | 415.44 | |||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 249.264（万元） | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日审计机构 | 中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所 | ||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | 北京市君茂律师事务所 | ||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
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重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、本项目采用成本法确定评估值，评估减值的主要原因为：①应收款项评估减值82.03万元，主要因为评估人员综合各项因素对应收款项的可回收性进行判断来确定评估值，因此造成评估减值；②存货评估减值62.97万元，存货中的原材料及产成品账面值为多年前购买的材料及积压呆滞的库存产品，评估按可变现净值计算作为评估值，故造成评估减值；③固定资产评估减值2.28万元，主要原因为固定资产购置时间较长，多为待报废设备，其账面净值已不能反映其真实的现行价值。 2、其他需披露事项详见资产评估报告、审计报告及法律意见书。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
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管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
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受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
保持标的企业继续发展 | ||||||||||||||||||||
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是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 | ||||||||||||||||||||
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是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||
| 三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 深圳贵航实业有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注册地（住所） | 中国[156]广东省[440000]深圳市[440300]南山区[440305]深圳市南头后海内环路北 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张晓军 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本（万元） | 人民币 2800 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型（经济性质） | 中外合资经营企业 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 61885763-9 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 60% | ||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 60% | ||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | |||||||||||||||||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国航空工业集团公司 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 710935732 | ||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 深圳贵航实业有限公司董事会 | ||||||||||||||||||||
| 决议类型 | 董事会决议 | ||||||||||||||||||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 249.264 | |||||||||||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方在递交受让申请的同时，须提供由银行出具的时点为公告期内不低于挂牌价格的存款证明原件。意向受让方在通过资格确认后的3个工作日内，须交纳74万元保证金到北交所指定账户。 2、意向受让方须在被确定为最终受让方后的5个工作日内与转让方签订产权交易合同；在产权交易合同签订后5个工作日内，一次性支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户。 3、截至2012年4月30日，标的企业应付转让方的债务为970万元（以下简称“应付转让方债务”），意向受让方须书面承诺：被确定为最终受让方后，同意在签订产权交易合同的同时，为标的企业“应付转让方债务”提供经转让方认可的实质性担保；同意在成功受让股权后，于2014年6月30日前向标的企业提供不低于970万元的借款，或对标的企业进行增资，借款或增资款用于标的企业偿还“应付转让方债务”，并同意督促标的企业于2014年6月30日前付清“应付转让方债务”。 4、意向受让方需书面承诺：(1)成功受让股权后，将督促标的企业继续履行与职工签订的劳动合同，且股权转让前后职工的工作年限连续计算。(2)成功受让股权后，同意并督促标的企业继续履行已签订的各项合同、协议。(3)成功受让股权后，将保持标的企业继续发展，不改变标的企业的主营业务，不对标的企业进行重大重组。(4)若出现“与转让相关的其他条件”第5条所述扣除保证金的任何一种情况时，同意由转让方全额扣除已交纳的保证金作为对转让方的补偿金。(5)同意在签订产权交易合同并将全部交易价款支付至北交所后，由北交所于出具产权交易凭证后三个工作日内将全部交易价款划转至转让方银行账户。 5、如本项目挂牌期间只产生1家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式，保证金在产权交易合同签订后转为交易价款的一部分。如本项目挂牌期间产生2家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价方式，保证金转为竞价保证金。非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金：(1)意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的；(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；(4)被确定为最终受让方后，未在5个工作日内与转让方签订产权交易合同、或未就“应付转让方债务”提供经转让方认可的实质性担保的；(5)被确定为最终受让方后，未在产权交易合同签订后5个工作日内一次性支付剩余交易价款的。除以上情形外，最终受让方交纳的保证金在产权交易合同签订后转为交易价款的一部分，其他意向受让方交纳的保证金将在最终受让方被确定后3个工作日内返还。 |
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 2、意向受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力。 3、本项目不接受联合受让。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||
| 交纳金额 | 74万元 | ||||||||||||||||||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | ||||||||||||||||||||
| 五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
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挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 ) | ||||||||||||||||||||
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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权重报价、招投标或动态报价 实施方案主要内容 |
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- 转让方信息
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- 转让方：深圳贵航实业有限公司
- 企业规模：88 人
- 负责部门：北京产权交易所
- 联系人：郭智宇
- 地址：辽宁沈阳青年大街322号
- 邮编：未填写！
- 电话：010-66295658
- 手机：未填写！
- 传真：未填写！
- 邮件：未填写！
- 受让方应具备的条件
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- 1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 2、意向受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能 力。 3、本项目不接受联合受让。
