【项目名称】湖南洞庭药业股份有限公司471.698万股股份（占总股本的10.70%股权） (挂牌中)
| 项目编号： | G312BJ1005215 | 项目类别： | 股权 |
| 所在地区： | 湖南 | 所属行业： | 其他行业 |
| 挂牌日期： | 2012-11-13 至 2012-12-10 | 投诉举报： | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-湖南省（常德经济技术开发区德山街道办事处陈家岗社区东沿路16号（常德市德山东沿路16号）） | |||||
| 法定代表人 | 郭伟 | |||||
| 成立时间 | 1997-03-26 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 4406.3918 | |||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 股份有限公司 | |||||
| 所属行业 | 其他行业 | |||||
| 组织机构代码 | 18380436-9 | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 经营范围 | 原料药、片剂、小容量注射剂的生产（凭本企业许可证书，有效期至2015年12月）；经营商品和技术的进出口业务（法律法规禁止和限制的除外） | |||||
| 职工人数 | 800 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
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标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 江苏同禾药业有限公司 | 51.24% | ||||
| 2 | 常德市中达国有资产经营管理有限公司 | 21.62% | ||||
| 3 | 淮安天元投资中心（普通合伙） | 15.84% | ||||
| 4 | 中国高新投资集团公司 | 10.7% | ||||
| 5 | 湖南洞庭药业股份有限公司工会 | 0.6% | ||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2011年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 30182.89 | 3961.52 | 3097.04 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 21380.82 | 6411.53 | 14969.29 | ||||
| 审计机构 | 湖南天平正大有限责任会计师事务所常德分所 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2012-08-31 | 23700.37 | 5188.42 | 4808.19 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 24442.15 | 5404.43 | 19037.72 | |||
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资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 国家开发投资公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2012-11-05 | |||||
| 评估基准日 | 2012-06-30 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 23275.75 | - | ||||
| 负债总计（万元） | 5272.51 | - | ||||
| 净 资 产（万元） | 18003.24 | 31752 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 3397.464（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 中汇会计师事务所有限公司 | |||||
| 律师事务所 | 中兆律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 其他 | |||||
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重要信息 披露 |
其他披露内容 | 标的企业详细情况见《评估报告》《审计报告》及《法律意见书》。 | ||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国高新投资集团公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]北京市[110000]北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心201B | |||||
| 法定代表人 | 李宝林 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 219529.9 | |||||
| 经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 国有企业 | |||||
| 所属行业 | 其他行业 | |||||
| 组织机构代码 | 10001008-9 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 10.7% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 10.7% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 国家开发投资公司 | |||||
| 组织机构代码 | 100017643 | |||||
| 批准单位名称 | 国家开发投资公司 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 3646.9 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方应当在其受让资格被确认后的3个工作日内将交易保证金交纳至北京产权交易所指定账户。本项目挂牌期满，经资格确认并交纳保证金后若只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则以拍卖的竞价方式组织交易。意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的组成部分，其余未受让成功的意向受让方所交纳的保证金按北京产权交易所规定返还； 2、意向受让方被确认受让资格并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的内容以及已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容； 3、意向受让方需在被确认为最终受让方后的三个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同签订后的三个工作日内将全部转让交易价款以货币资金的形式一次性汇入北京产权交易所指定账户。在本项目出具产权交易凭证后三个工作日内，由北交所将全部交易价款划转至转让方账户； 4、本项目设立交易保证金的目的是为了维护交易秩序，避免转让方因意向受让方的不正当行为而遭受损失。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金全部不予退还（在扣除北京产权交易所组织本项目的交易服务费后，其余作为对转让方的损失补偿），且转让方有进一步追究其法律责任的权利：①在转让方设定条件未发生变化的情况下，意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价或应价低于挂牌价格的；④意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的；⑤在被确定为受让方后未在三个工作日内与转让方签订《产权交易合同》；⑥未在合同签订后的三个工作日内将全部转让交易价款以货币资金的形式汇入北京产权交易所指定账户的；⑦意向受让方存在其他违反北京产权交易所规则、挂牌条件要求的； 5、意向受让方需承诺，若成为最终受让方，则将自行办理工商变更手续，转让方负责给予必要的配合； 6、国家法律、行政法规、部门规章等规定的其他条件。 |
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| 受让方资格条件 |
1、具有良好的财务状况和支付能力； 2、具有良好的商业信用； 3、本项目不接受联合受让且受让方不得采用隐名委托及信托方式参与受让； 4、意向受让方须书面承诺接受与转让相关的其他条件所述全部内容； 5、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 1000万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
- 转让方信息
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- 转让方：中国高新投资集团公司
- 企业规模：800 人
- 负责部门：北京产权交易所
- 联系人：郭智宇
- 地址：未填写！
- 邮编：未填写！
- 电话：010-66295658
- 手机：未填写！
- 传真：未填写！
- 邮件：未填写！
- 受让方应具备的条件
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- 1、具有良好的财务状况和支付能力； 2、具有良好的商业信用； 3、本项目不接受联合受让且受让方不得采用隐名委托及 信托方式参与受让； 4、意向受让方须书面承诺接受与转让相关的其他条件所 述全部内容； 5、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
