【项目名称】一拖（洛阳）中成机械有限公司73%股权 (挂牌中)
| 项目编号： | G314BJ1006027 | 项目类别： | 股权 |
| 所在地区： | 河南/洛阳 | 所属行业： | 机械工业 |
| 挂牌日期： | 2014-03-25 至 2014-04-25 | 投诉举报： | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 一拖（洛阳）中成机械有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-河南省-洛阳市（洛阳市涧西区建设路154号） | |||||
| 法定代表人 | 连国庆 | |||||
| 成立时间 | 2005-01-18 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 1000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 机械工业 | |||||
| 组织机构代码 | 77087319-0 | |||||
| 经营规模 | 小型 | |||||
| 经营范围 | 农牧机械、农副产品加工机械的研究开发、制造及销售，机械零部件的制造及销售。 | |||||
| 职工人数 | 255 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
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标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 73% | ||||
| 2 | 洛阳一拖东方实业有限公司工会委员会 | 20% | ||||
| 3 | 马建伟 | 1.5% | ||||
| 4 | 吕保印 | 1% | ||||
| 5 | 申建立 | 1% | ||||
| 6 | 刘沛 | 1% | ||||
| 7 | 杨大成 | 0.5% | ||||
| 8 | 杨建华 | 0.5% | ||||
| 9 | 解震 | 0.5% | ||||
| 10 | 段瑞平 | 0.5% | ||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2012年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 11584.8 | 54.3 | 64.01 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 6031.83 | 5672.84 | 358.99 | ||||
| 审计机构 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2013-12-31 | 14434.24 | 1017.05 | 869.48 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 7087.79 | 5859.32 | 1228.48 | |||
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资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国机械工业集团有限公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2014-03-13 | |||||
| 评估基准日 | 2013-10-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 7195.28 | 7585.49 | ||||
| 负债总计（万元） | 6138.39 | 6138.39 | ||||
| 净 资 产（万元） | 1056.89 | 1447.1 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 1056.383（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 律师事务所 | 河南广文律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
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重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、标的企业目前租用转让方的有关机器设备明细及评估报告在北交所备查； 2、其他内容详见《审计报告》、《资产评估报告》及《法律意见书》等备查文件。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 第一拖拉机股份有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]河南省[410000]洛阳市[410300]涧西区[410305]河南省洛阳市建设路154号 | |||||
| 法定代表人 | 赵剡水 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 99590 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 股份有限公司 | |||||
| 所属行业 | 机械工业 | |||||
| 组织机构代码 | 17000538-1 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 73% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 73% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国机械工业集团有限公司 | |||||
| 组织机构代码 | 100008034 | |||||
| 批准单位名称 | 第一拖拉机股份有限公司董事会 | |||||
| 决议类型 | 董事会决议 | |||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 1056.39 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方须在资格确认后3个工作日内向北交所指定账户支付交易保证金316万元。如项目挂牌期满，只产生1家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式，该保证金直接转为交易价款的一部分。如本项目挂牌期满，产生2家及以上符合条件的意向受让方，则采取招投标方式确定受让方，该保证金转为投标保证金。意向受让方被确定为受让方的，其投标保证金相应转为交易价款的一部分；其他意向受让方的投标保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息退还。 2、意向受让方在被确定为受让方之日起5个工作日内，需与转让方签署《产权交易合同》。在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内，向北交所一次性支付全额剩余交易价款。 3、如非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所缴纳保证金不予退还：（1）意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）挂牌期满后，产生2家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序，或在竞价程序中均不报价或以低于项目挂牌价格报价的；（3）被确定为受让方后，未能在5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的。 4、意向受让方需书面承诺：若成为受让方，同意标的企业继续履行现有员工的劳动合同，保持员工薪酬和福利水平的稳定，连续计算员工工龄，保证员工的其他合法权益不受损害； 5、意向受让方需书面承诺：在受让标的的同时以评估值购买标的企业目前租用转让方的有关机器设备等固定资产，相关明细及评估报告详见北交所备查文件。 6、意向受让方需书面承诺：在产权交易所出具交易凭证后3个工作日内，同意交易所无条件将交易价款划转至转让方账户。 |
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方需为在中国境内依法注册并有效存续10年以上的企业，注册资本不低于2亿元人民币，资产负债率不高于60%（以2012年度审计报告数据为准）； 2、意向受让方需提供近三年经审计的年度审计报告（连续三年盈利）； 3、意向受让方须具有良好的商业信用、融资能力及财务支付能力，并在提交受让申请的同时提供由金融机构出具的不低于标的挂牌价的存款证明； 4、国家法律法规和行政规章规定的其他条件； 5、本股权转让不接受联合受让、信托受让、境外受让。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 316万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
- 转让方信息
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- 转让方：第一拖拉机股份有限公司
- 企业规模：255 人
- 负责部门：国机资产管理公司
- 联系人：吉璆梅
- 地址：未填写！
- 邮编：未填写！
- 电话：65802288-8303
- 手机：未填写！
- 传真：未填写！
- 邮件：未填写！
- 受让方应具备的条件
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- 1、意向受让方需为在中国境内依法注册并有效存续10年 以上的企业，注册资本不低于2亿元人民币，资产负债率 不高于60%（以2012年度审计报告数据为准）； 2、意向受让方需提供近三年经审计的年度审计报告（连 续三年盈利）； 3、意向受让方须具有良好的商业信用、融资能力及财务 支付能力，并在提交受让申请的同时提供由金融机构出具 的不低于标的挂牌价的存款证明； 4、国家法律法规和行政规章规定的其他条件； 5、本股权转让不接受联合受让、信托受让、境外受 让。
