标的企业

基本情况

标的企业名称 洛阳吉明化工有限公司 

注册地（住所） 中国-河南省-洛阳市（河南省洛阳市吉利区华北路） 

法定代表人 李志强 

成立时间 1997-09-03 

注册资本（万元）  人民币  1152.5

经济类型 国有控股企业 

公司类型（经济性质） 有限责任公司 

所属行业 化学原料及化工产品制造业 

组织机构代码 17131287-7 

经营规模 小型 

经营范围 生产：聚酯多元醇、聚氨酯树脂等。 

职工人数 61 人

是否含有国有划拨土地 是

标的企业

股权结构 标的企业原股东是否

放弃行使优先购买权 否

序号 前十位股东名称 持股比例

1 黎明化工研究设计院有责任公司 60%

2 洛阳市吉利区经济发展投资有限公司 40%

     

主要财务

指标

（万元）

以下数据出自企业年度审计报告

2012年度 营业收入 营业利润 净利润

1692.35  -75.46  -76.98 

资产总计 负债总计 所有者权益

1402.03  109.15  1292.88 

审计机构 天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙） 

以下数据出自企业财务报表

报表日期 营业收入 营业利润 净利润

2013-05-30  294.78  -107.98  -107.98 

报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益

月报  1428.31  243.41  1184.91 

资产评估

情况

（万元） 评估机构 中水致远资产评估公司 

核准（备案）机构 中国化工集团公司 

核准（备案）日期 2012-11-26 

评估基准日 2012-06-30 

项目 账面价值 评估价值

资产总计（万元） 1769.24  2343.64 

负债总计（万元） 443.74  443.74 

净 资 产（万元） 1325.5  1899.9 

转让标的对应评估值 1139.94（万元）

评估基准日审计机构 洛阳天诚会计师事务所有限公司 

律师事务所 河南洛浦律师事务所 

内部审议情况 股东会决议 

重要信息

披露 其他披露内容  其他情况详见《评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等。  

管理层拟参与受让意向 否 

三、转让方简况

转让方基本情况 转让方名称 黎明化工研究设计院有限责任公司 

注册地（住所） 中国[156]河南省[410000]洛阳市[410300]西工区[410303]河南省洛阳市西工区王城大道69号 

法定代表人 李志强 

注册资本（万元） 人民币 73073.94 

经济类型 国有独资公司 

公司类型（经济性质） 有限责任公司 

所属行业 化学原料及化工产品制造业 

组织机构代码 41562407-7 

经营规模 大型 

持有产(股)权比例 60%

拟转让产(股)权比例 60%

产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委 

所属集团或 主管部门名称 中国化工集团公司 

组织机构代码 710932515 

批准单位名称 中国化工集团公司 

决议类型 批复  

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件 挂牌价格（万元） 1025.946 

价款支付方式 一次性付款 

与转让相关其他条件  1、意向受让方在被确认受让资格后三个工作日内，需交纳307万元人民币的保证金到北交所指定账户（以到账时间为准）。如挂牌期满只有一家符合受让资格的意向受让方，则以协议转让的方式进行产权交易，上述保证金直接转为交易价款的一部分，剩余转让价款由受让方按照签署的产权交易合同的条款支付；如挂牌期满有两家或两家以上符合受让资格的意向受让方，则上述保证金相应转为网络竞价保证金，最终竞价成功的受让方缴纳的竞价保证金自动转为交易价款的一部分，剩余转让价款由受让方按照签署的产权交易合同的条款支付。其他意向受让方的网络竞价保证金予以全额无息退还。 

2、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权将意向受让方缴纳的保证金全部扣除：（1）意向受让方提出受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家或两家以上符合受让资格的意向受让方时，意向受让方未参加后续网络竞价程序的；（3）网络竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）意向受让方提供的文件存在任何不真实、不准确、不完整或故意遗漏、误导情形影响本转让项目和竞价公正性或其他违反竞价程序要求情形的；（5）意向受让方未在十个工作日内与转让方签订《产权交易合同》的；（6）受让方没有按合同条款的约定支付产权交易价款的；（7）受让方未履行书面承诺事项的。 

3、意向受让方被确定为受让方的，应书面承诺在十个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同生效后五个工作日内一次性付清剩余产权交易价款。同意全部转让价款在北交所出具产权交易凭证后三个工作日内，由北交所划转至转让方银行账户，并做必要协助工作。 

4、意向受让方需书面承诺，无对外担保债权或未决诉讼。