| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（北京中企通成投资顾问有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 | | 标的企业名称 | 合肥天威置业有限公司 | | 注册地(地址) | 合肥市庐阳工业园（杏花镇刘冲村） | | 法定代表人 | 秦双喜 | | 成立时间 | 2006-05-15 | | 注册资本 | 人民币 1000.000000万元 | | 经济类型 | 国有独资公司（企业） | | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | | 经营规模 | 小型 | | 组织机构代码 | 78857540-7 | | 经营范围 |
房地产开发、销售，物业管理。 | | 职工人数 | 10人 | | 是否含有国有划拨土地 | 否 |
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| 标的企业股权结构 | |
| 主要财务指标 | | 以下数据出自年度审计报告 | | 2011年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | | 1.301720万元 | 0.961890万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 32982.531069万元 | 31980.552271万元 | 1001.978798万元 |
| | 2010年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | | 2.935694万元 | 2.596741万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 16702.599598万元 | 15701.582690万元 | 1001.016908万元 |
| | 审计机构 | 立信大华会计师事务所有限公司 | | 以下数据出自企业财务报表 | | 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 2011-12-30 | | 1.301720万元 | 0.961890万元 | | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 月报 | 32982.531069万元 | 31980.552271万元 | 1001.978798万元 |
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| 资产评估情况 | | 评估机构 | 北京京都中新资产评估有限公司 | | 核准（备案）机构 | 中国兵器装备集团公司 | | 核准（备案）日期 | 2012-02-13 | | 评估基准日 | 2011-05-31 | | 基准日审计机构 | 立信大华会计师事务所有限公司 | | 律师事务所 | 金诚同达律师事务所 | | 内部审议情况 | 其他 | | 项目 | | | 流动资产 | | 23083.130000万元 | 26480.650000万元 |
| | 资产总计 | | 23083.130000万元 | 26480.650000万元 |
| | 流动负债 | | 22085.960000万元 | 22662.340000万元 |
| | 负债总计 | | 22085.960000万元 | 22662.340000万元 |
| | 净资产 | | 997.170000万元 | 3818.310000万元 |
| | 转让标的对应评估值 | |
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| 重要信息披露 | | 其他披露内容 |
详见评估报告、审计报告、法律意见书。 | | 重大债权债务事项 | 详见评估报告 、审计报告 、法律意见书。 | | 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | 详见评估报告、审计报告、法律意见书。 | | 其他信息 | 详见评估报告、审计报告、法律意见书。 | | 管理层拟参与受让意向 | 否 |
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| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 | | 挂牌价格 | 3818.310000万元 | | 价款支付方式 | 多次付款 | | 多次付款要求 | 分期付款要求：本项目采用分期付款，首付款为交易价款的50%，受让方应在《产权交易合同》签署后5个工作日内将首付款（含保证金）支付至上海联交所指定账户，剩余交易价款应当在《产权交易合同》签订之日起6个月内支付至转让方指定银行账户，并向转让方提供合法且由转让方接受的担保，并应当按同期银行贷款基准利率向转让方支付延期付款期间利息。 | 对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 | 否 | 对转让标的企业存续发展方面
有无要求 | 否 | 产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 | 否 | | 与转让相关其他条件 |
1.意向受让方在通过资格确认后3个工作日内，须向上海联交所缴纳100万元保证金，否则视为自动放弃受让资格。如只征集到一家符合条件的意向受让方，则协议成交，该保证金自动转为产权交易价款的一部分。如征集到两家或两家以上符合条件的意向受让方，则通过竞价确定受让方，该保证金转为竞价保证金。一旦该意向受让方竞价成功，其所缴纳的保证金转为履约保证金，待首付款（除保证金外）支付完毕后转为产权交易价款的一部分，未竞买成功的竞买人支付的竞价保证金按规定返还。
2.意向受让方被确定为最终受让方后，须在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，在签订《产权交易合同》后5个工作日内将交易价款的50%（含已支付的保证金100万元）付至上海联交所指定账户。
3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，当事人一旦通过资格确认且交纳保证金，即为对如下内容做出的承诺。如当事人存在以下任何一种情形，转让方和上海联交所有权全部扣除该意向受让方保证金，作为对相关方的补偿金：（1）意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回举牌申请的；（2）转让挂牌公告期满，产生两家或两家以上符合条件的意向受让方时，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未在规定的时间内参加后续竞价程序；（3）意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的；（4）确定受让方后，受让方未在规定时间内与转让方签订《产权交易合同》或支付产权交易价款的。 | | 受让方资格条件 |
1.意向受让方须为符合中华人民共和国法律并有效存续的、注册资本不低于人民币叁仟万元、且从事房屋建筑工程行业的企业法人（以营业执照为准）；
2.意向受让方具有良好的财务状况和支付能力；
3.意向受让方应具有良好的商业信用；
4.意向受让方应符合国家法律法、行政法规规定的其他条件。 |
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| 保证金设定 | | 是否交纳保证金 | 是 | | 交纳金额 | 100.000000万元 | | 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
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| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 | | 转让方名称 | 保定天威保变技术咨询服务有限公司 | | 注册地（住所） | 保定市天威西路2222号 | | 经济类型 | 国有控股企业 | | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | | 持有产(股)权比例 | 100% | | 拟转让产(股)权比例 | 100% |
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| 产权转让行为批准情况 | | 国资监管机构 | 国务院国资委 | | 所属集团或主管部门名称 | 中国兵器装备集团公司 | | 批准单位名称 | 中国兵器装备集团公司 |
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| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 | 延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 |
| 交易方式 | 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 |
