二、标的企业简况 标的企业基本情况 标的企业名称 张家港江南钢结构有限公司 注册地(地址) 金港镇南沙长山村 法定代表人 王建定 成立时间 1997-11-14 注册资本 人民币 500.000000万元 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 经营规模 小型 组织机构代码 25150391-3 经营范围 许可经营项目：无一般经营项目：船体分段、船用舾装件制造；大型钢结构制造、安装 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 是 序号 前十位股东名称 持股比例 1 上海江南实业公司 99.12% 2 江苏华菱（集团）公司 0.88% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2010年度 营业收入 营业利润 净利润 72.000000万元 22.461372万元 22.477872万元 资产总计 负债总计 所有者权益 1798.186039万元 -72.336850万元 1870.522889万元 审计机构 信永中和会计师事务所 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-10-31 184.749999万元 309.334999万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 1899.788666万元 -18.512656万元 1918.301322万元 资产评估情况 评估机构 上海东洲资产评估有限公司 核准（备案）机构 中国船舶工业集团公司 核准（备案）日期 2011-10-24 评估基准日 2011-07-31 基准日审计机构 信永中和会计师事务所 律师事务所 上海市经纬律师事务所 内部审议情况 股东会决议 项目 账面价值 评估价值 流动资产 1674.857103万元 1674.857103万元 固定资产 204.670030万元 653.726894万元 资产总计 1879.527133万元 2328.583997万元 流动负债 -85.022055万元 -85.022055万元 负债总计 -85.022055万元 -85.022055万元 净资产 1964.549188万元 2413.606052万元 转让标的对应评估值 2392.366319万元 重要信息披露 其他披露内容 1、标的公司已停止经营，所在地块（约33亩土地）已由标的公司租赁与他公司，租赁期限至2020年（租赁协议存交易所备查）。 2、意向受让方须自行对照张家港市金港镇对重装化工行业限制规范和要求，若因意向受让方自身原因造成投资项目无法落地、股权无法变更的，由意向受让方自行承担后果。 重大债权债务事项 无 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 详见评估报告。 其他信息 无 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 2392.370000万元 价款支付方式 多次付款 多次付款要求 受让方应在签订《产权交易合同》之次日起5个工作日将产权交易总价款的46.6869%(1116.9234万元，含前期支付的保证金）一次性支付至联交所指定账户。其余款项应当提供合法的担保，在交易所出具交易凭证之日起的3个月内付清，并按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间利息。 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 否 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 否 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 否 与转让相关其他条件 1.意向受让人应在资格确认后3个工作日内向上海联合产权交易所（简称“联交所）交付人民币717.711万元作为保证金，否则视为自动放弃受让资格。若挂牌期满，只征集到一个符合条件的意向受让人，则采用协议方式成交，该保证金在受让人支付完剩余股权转让价款后转为部分股权转让价款；若挂牌期满后征集到两个或连个以上个符合条件的意向受让人，则采取竞价交易方式确定受让人，前期支付的保证金自动转为竞价保证金，最终受让人支付的竞价保证金在支付完剩余股权转让价款后转为部分股权转让价款，其他竞买人支付的保证金按规定返还。 2.意向受让方被确定为最终受让方后，须在3个工作日内与转让方签订产权交易合同，在签订产权交易合同后5个工作日内将产权交易总价款的46.6869%(1116.9234万元，含前期支付的保证金）一次性支付至联交所指定账户。 3.为保护出让人的合法利益，保护真实意向受让人的合法利益，杜绝非真实意向受让人，出让人在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，当事人一旦举牌，即为对此的承诺。当出现以下任何一种情况时，意向受让人的保证金将全部被扣除：（1）意向受让人已有效办理受让手续后单方撤回受让申请的；（2）产生两家以上符合条件的意向受让人时未参加后续竞价程序的；（3）意向受让人最终被确认为受让人，非因出让人原因，受让人未与出让人达成《产权交易合同》的。 4.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。