| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（上海方兴企业咨询服务有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 | | 标的企业名称 | 上海财大软件股份有限公司 | | 注册地(地址) | 上海市浦东新区郭守敬路498号浦东软件园A-504室 | | 法定代表人 | 顾逸臻 | | 成立时间 | 2002-12-03 | | 注册资本 | 人民币 2000.000000万元 | | 经济类型 | 国有参股企业 | | 公司类型（经济性质） | 股份有限公司 | | 经营规模 | 小型 | | 组织机构代码 | 74561107-6 | | 经营范围 |
计算机软件的研制、开发、销售、技术安装、技术服务，企业管理咨询，国内贸易（除专项审批）自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术处外） | | 职工人数 | 10人 | | 是否含有国有划拨土地 | 否 |
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| 标的企业股权结构 | | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 否 | | 序号 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | |
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| 主要财务指标 | | 以下数据出自年度审计报告 | | 2010年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 0.175000万元 | -25.400000万元 | -25.400000万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 88.150000万元 | 390.980000万元 | -302.830000万元 |
| | 审计机构 | 公信中南会计师事务所有限公司 | | 2009年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 1926.290000万元 | 381.330000万元 | 304.190000万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 166.570000万元 | 444.000000万元 | -277.430000万元 |
| | 审计机构 | 上海上晟会计师事务所有限公司 | | 以下数据出自企业财务报表 | | 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 2011-10-31 | | -0.800000万元 | -0.800000万元 | | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 月报 | 87.860000万元 | 379.860000万元 | -292.000000万元 |
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| 资产评估情况 | | 评估机构 | 上海达亚资产评估有限公司 | | 核准（备案）机构 | 光明食品（集团）有限公司 | | 核准（备案）日期 | 2011-12-30 | | 评估基准日 | 2011-10-31 | | 基准日审计机构 | 上海上晟会计师事务所有限公司 | | 律师事务所 | 北京市天元律师事务所上海分所 | | 内部审议情况 | 股东会决议 | | 项目 | | | 流动资产 | | | 固定资产 | | | 资产总计 | | | 流动负债 | | 379.860000万元 | 353.760000万元 |
| | 负债总计 | | 379.860000万元 | 353.760000万元 |
| | 净资产 | | -292.010000万元 | -156.040000万元 |
| | 转让标的对应评估值 | |
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| 重要信息披露 | | 其他披露内容 |
本次股权转让不涉及人员身份的置换。 | | 重大债权债务事项 | 无 | | 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | 1、 评估报告特别事项说明：被评估企业自2010年至今均处于停业状态。 | | 其他信息 | 无 | | 管理层拟参与受让意向 | 否 |
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| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 | | 挂牌价格 | 100.000000万元 | | 价款支付方式 | 一次性付款 | 对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 | 否 | 对转让标的企业存续发展方面
有无要求 | 否 | 产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 | 否 | | 与转让相关其他条件 |
1.挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交；若征集到两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方。意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分。其他意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之后按规定无息返还。
2.交易价款在《交易合同》签订后三个工作日内，通过上海联合产权交易所结算。一次性付清价款，交易所出具交易凭证。
3.在交易基准日至股权交割完成之日期间所产生的损益由受让方按受让比例享有和承担。 | | 受让方资格条件 |
1.受让方须符合国家法律法规并有效存续的企或具有民事行为能力自然人。
2.具有良好的商业信誉和社会信誉；良好的财务状况和支付能力。
3.应符合有关法律、法规规定的其他条件。 |
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| 保证金设定 | | 是否交纳保证金 | 是 | | 交纳金额 | 30.000000万元 | | 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
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| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 | | 转让方名称 | 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 | | 注册地（住所） | 上海市黄浦区南京东路720号702室 | | 经济类型 | 国有独资公司 | | 公司类型（经济性质） | 国有企业 | | 持有产(股)权比例 | 5% | | 拟转让产(股)权比例 | 5% |
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| 产权转让行为批准情况 | | 国资监管机构 | 省级国资委 | | 所属集团或主管部门名称 | 光明食品（集团）有限公司 | | 批准单位名称 | 光明食品集团有限公司 |
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| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 | 变更公告内容，重新挂牌 |
| 交易方式 | 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 |
