【项目名称】空调国际(上海)有限公司50%股权 (已结束)
| 项目编号： | G311BJ1004367 | 项目类别： | 股权 |
| 所在地区： | 上海 | 所属行业： | 其他工业 |
| 挂牌日期： | 2011-06-10 至 2011-07-07 | 投诉举报： | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 空调国际(上海)有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-上海市-市辖区（上海市莘庄工业区春光路108号） | |||||
| 法定代表人 | 林思江 | |||||
| 成立时间 | 1995-04-20 | |||||
| 注册资本（万元） | 美元 1072 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 中外合资经营企业 | |||||
| 所属行业 | 专用设备制造业 | |||||
| 组织机构代码 | 60731485-8 | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 经营范围 | 设计、生产车用空调器和加热器（含压缩机）及冷冻、冷藏制冷机组，销售自产产品（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 | |||||
| 职工人数 | 560 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | 50% | ||||
| 2 | 哈克斯雷控股有限公司 | 50% | ||||
主要财务 | 以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2010年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 28197.55 | 96.48 | -233.95 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 34668.91 | 22007.77 | 12661.14 | ||||
| 审计机构 | 安永华明会计师事务所上海分所 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2011-04-30 | 10939.65 | -254.31 | -337.86 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 32384.09 | 20023.9 | 12360.19 | |||
| 资产评估 情况 （万元） | 评估机构 | 上海申威资产评估有限公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国航天科技集团公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2011-05-10 | |||||
| 评估基准日 | 2010-10-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 28339.71 | 32447.81 | ||||
| 负债总计（万元） | 17070.03 | 19990.15 | ||||
| 净 资 产（万元） | 11269.68 | 12457.65 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 6228.825（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 安永华明会计师事务所上海分所 | |||||
| 律师事务所 | 通力律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 董事会决议 | |||||
| 重要信息 披露 | 其他披露内容 | 无 | ||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]上海市[310000]市辖区[310100]浦东新区[310115]浦东新区榕桥路661号 | |||||
| 法定代表人 | 姜文正 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 95747.473 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 股份有限公司 | |||||
| 所属行业 | 专用设备制造业 | |||||
| 组织机构代码 | 63113414-4 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 50% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 50% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国航天科技集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 100014071 | |||||
| 批准单位名称 | 上海航天汽车机电股份有限公司董事会 | |||||
| 决议类型 | 董事会决议 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||
| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 6250 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方应在通过资格确认后的3个工作日内，交纳挂牌价格30%的交易保证金到交易所指定的银行账户。如本项目挂牌期间只产生1家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式，该交易保证金在产权交易合同签署后直接全额转为交易价款（不得有任何抵扣）；如本项目挂牌期间产生2家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价方式转让，该交易保证金相应转为竞价保证金。经过竞价确定为最终受让方的，其竞价保证金直接全额相应转为部分交易价款（不得有任何抵扣）；其他竞买人的竞价保证金由交易所按规定返还。保证金的处置需符合交易所《产权交易保证金操作细则》。 2、意向受让方被确认为最终受让方后，应在产权交易合同生效后的5个工作日内向交易所指定的结算账户一次性全额支付剩余交易价款。 3、意向受让方须承诺，在《产权交易合同》签订日后20个工作日内，将按《公司法》、《中外合资经营企业法》等法律法规，与标的企业的其他现有股东协商一致并签订标的企业新的章程等政府审批和工商变更所必备的法律文件。 | |||||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方及其直接绝对控股股东须为有效存续的企业法人，并且须承诺：经营行为无不良记录，近三年无诉讼情形。 2、为了确保标的企业在股权转让完成后的持续业务运营以及避免同业竞争，意向受让方须承诺：与标的企业没有业务竞争关系，不属于直接从事车载供暖、空调和制冷系统相关行业制造业务的企业法人。 3、意向受让方具有良好的财务状况和支付能力，须提供本项目挂牌期间银行出具的不低于挂牌价格的人民币或等值外币的存款证明或授信证明。 4、意向受让方如为外资企业，资格条件应符合监管部门对外资企业的要求。意向受让方应自行判断是否符合作为本转让项目受让方的资格，能否通过监管部门的审批，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失。 5、意向受让方须承诺：同意并继续履行标的企业已制定的《职工利益保障计划》（计划提交北交所备查），并同意标的企业执行计划的相关要求。 6、意向受让方须接受标的企业房屋建筑物及其所在土地的所有实物和租约现状。 7、本项目不接受联合受让。 | |||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 1875万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 （信息发布期） | 自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 重新挂牌 | |||||
| 交易方式 | 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) | |||||
| 权重报价、招投标或动态报价 实施方案主要内容 | ||||||
- 转让方信息
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- 转让方：上海航天汽车机电股份有限公司
- 企业规模：未填写！
- 负责部门：北京银信产权经纪有限公司
- 联系人：朱景茹
- 地址：未填写！
- 邮编：未填写！
- 电话：010-68198323
- 手机：未填写！
- 传真：未填写！
- 邮件：未填写！
- 受让方应具备的条件
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- 1、意向受让方及其直接绝对控股股东须为有效存续的企业法人，并 且须承诺：经营行为无不良记录，近三年无诉讼情形。 2、为了确保标的企业在股权转让完成后的持续业务运营以及避免同 业竞争，意向受让方须承诺：与标的企业没有业务竞争关系，不属 于直接从事车载供暖、空调和制冷系统相关行业制造业务的企业法 人。 3、意向受让方具有良好的财务状况和支付能力，须提供本项目挂牌 期间银行出具的不低于挂牌价格的人民币或等值外币的存款证明或 授信证明。 4、意向受让方如为外资企业，资格条件应符合监管部门对外资企业 的要求。意向受让方应自行判断是否符合作为本转让项目受让方的 资格，能否通过监管部门的审批，并自行承担由此产生的全部后 果，包括费用、风险和损失。 5、意向受让方须承诺：同意并继续履行标的企业已制定的《职工利 益保障计划》（计划提交北交所备查），并同意标的企业执行计划 的相关要求。 6、意向受让方须接受标的企业房屋建筑物及其所在土地的所有实物 和租约现状。 7、本项目不接受联合受让。
