| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（上海浦东产权经纪有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 | | 标的企业名称 | 上海飞锐光电科技有限公司 | | 注册地(地址) | 张江高科技园区碧波路500号106室 | | 法定代表人 | ANMIN ZHENG | | 成立时间 | 2005-04-20 | | 注册资本 | 人民币 2433.000000万元 | | 经济类型 | 国有参股企业 | | 公司类型（经济性质） | 中外合资经营企业 | | 经营规模 | 中型 | | 组织机构代码 | 77328736-5 | | 经营范围 |
设计、生产光引擎、光学元器件，销售自产产品，提供相关的技术服务等 | | 职工人数 | 11人 | | 是否含有国有划拨土地 | 否 |
|
| 标的企业股权结构 | | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | | 序号 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | FOREAL GLOBAL LTD.(开曼群岛) | 67.12% |
|
|
| 主要财务指标 | | 以下数据出自年度审计报告 | | 2010年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 10.717760万元 | -370.404423万元 | -448.046860万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 1389.790145万元 | 356.133693万元 | 1033.656452万元 |
| | 审计机构 | 上海新沪会计师事务所有限公司 | | 2009年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 109.316800万元 | -401.977263万元 | -401.977263万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 1489.249805万元 | 7.546493万元 | 1481.703312万元 |
| | 审计机构 | 上海新沪会计师事务所有限公司 | | 以下数据出自企业财务报表 | | 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 2011-10-31 | 355.000000万元 | 172.670106万元 | 172.670106万元 | | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 月报 | 1214.825616万元 | 8.499058万元 | 1206.326558万元 |
|
| 资产评估情况 | | 评估机构 | 上海公信中南资产评估有限公司 | | 核准（备案）机构 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | | 核准（备案）日期 | 2011-11-22 | | 评估基准日 | 2011-06-30 | | 基准日审计机构 | 天健会计师事务所有限公司 | | 律师事务所 | 上海市乔文律师事务所 | | 内部审议情况 | 董事会决议 | | 项目 | | | 流动资产 | | 877.664321万元 | 879.041544万元 |
| | 固定资产 | | | 土地使用权 | | 220.000000万元 | 342.492800万元 |
| | 资产总计 | | 1275.949523万元 | 1319.633444万元 |
| | 流动负债 | | | 负债总计 | | | 净资产 | | 1269.382623万元 | 1313.066464万元 |
| | 转让标的对应评估值 | |
|
| 重要信息披露 | | 其他披露内容 |
无 | | 重大债权债务事项 | 无 | | 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | 详情请见
公信中南评报字(2011)第61号上海飞锐光电科技有限公司涉及的股东全部权益价值评估报告. | | 其他信息 | 无 | | 管理层拟参与受让意向 | 否 |
|
| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 | | 挂牌价格 | 360.000000万元 | | 价款支付方式 | 一次性付款 | 对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 | 否 | 对转让标的企业存续发展方面
有无要求 | 否 | 产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 | 否 | | 与转让相关其他条件 |
1.在产权交易合同签订后的5个工作日内，受让人应通过上海联合产权交易所将产权转让价款一次性付至出让方；
2.自评估基准日起至工商变更登记完成日止，期间标的公司产生的经营性盈亏由受让方按股权持有比例享有或承担；
3.意向受让人须在资格确认后的3个工作日内向上海联合产权交易所递交人民币108万元交易保证金； | | 受让方资格条件 |
1.意向受让方应为合法存续的企业法人。
2.具有良好的商业信用，经营、财务状况良好。
3.具有良好的支付能力，能一次性支付交易价款。
4.符合有关法律法规规定的其他条件。
5.不允许联合收购。 |
|
| 保证金设定 | | 是否交纳保证金 | 是 | | 交纳金额 | 108.000000万元 | | 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
|
| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 | | 转让方名称 | 上海浦东科技投资有限公司 | | 注册地（住所） | 张江高科技园区春晓路439号13号楼 | | 经济类型 | 国有独资公司 | | 公司类型（经济性质） | 国有独资公司 | | 持有产(股)权比例 | 12.33% | | 拟转让产(股)权比例 | 12.33% |
|
| 产权转让行为批准情况 | | 国资监管机构 | 市级国资委 | | 所属集团或主管部门名称 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | | 批准单位名称 | 上海浦东科技投资有限公司董事会会议 |
|
| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 |
| 交易方式 | 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 |
