标的企业 基本情况 标的企业名称 上海中航汽保设备有限公司 注册地（住所） 中国-北京市（上海市青浦区北青公路8398号） 法定代表人 陈涛 成立时间 1993-02-02 注册资本（万元） 人民币 1384.18 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 所属行业 其他行业 组织机构代码 60722464-1 经营规模 小型 经营范围 生产车辆维修保养设备及测试设备和配套的机电产品及安装维修，新产品开发，销售公司自产产品。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 职工人数 0 人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业 股权结构 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 是 序号 前十位股东名称 持股比例 1 中国航空技术上海有限公司 95% 2 上海青浦天天乐实业有限公司 5% 主要财务 指标 （万元） 以下数据出自企业年度审计报告 2010年度 营业收入 营业利润 净利润 90 -9.5 -10.61 资产总计 负债总计 所有者权益 769.4 48.71 720.68 审计机构 中瑞岳华会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-09-30 48 -22.77 -22.81 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 745.23 47.36 697.87 资产评估 情况 （万元） 评估机构 上海东洲资产评估有限公司 核准（备案）机构 中国航空工业集团公司 核准（备案）日期 2011-08-05 评估基准日 2010-12-31 项目 账面价值 评估价值 资产总计（万元） 769.39 1976.61 负债总计（万元） 48.71 48.71 净 资 产（万元） 720.68 1927.9 转让标的对应评估值 1831.505（万元） 评估基准日审计机构 中瑞岳华会计师事务所有限公司 律师事务所 上海原本律师事务所 内部审议情况 其他 重要信息 披露 其他披露内容 1、标的企业固定资产、投资性房地产等已经整体租赁给第三方经营，已签订租赁合同（详见评估报告附件）；标的企业部分场地用于绿化，已签订土地绿化合作协议（存北交所备查）。 2、标的企业投资性房地产中的宿舍尚未分割成以套为单位的产权证，其中部分宿舍由标的企业原职工（现已调离）居住，且标的企业已经承诺转让给原职工（有关协议存北交所备查）。受让方须按受让股权比例承担该产权无法分割及低价转让给原职工的风险及损失。 3、其他需披露的内容详见评估报告、审计报告及法律意见书。 管理层拟参与受让意向 否 三、转让方简况 转让方基本情况 转让方名称 中国航空技术上海有限公司 注册地（住所） 中国[156]上海市[310000]上海市静安区江宁路212号28层A室 法定代表人 孙燕 注册资本（万元） 人民币 40100 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 所属行业 贸易业 组织机构代码 13220715-0 经营规模 中型 持有产(股)权比例 95% 拟转让产(股)权比例 95% 产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委 所属集团或主管部门名称 中国航空工业集团公司 组织机构代码 710935732 批准单位名称 中国航空工业集团公司 决议类型 批复 四、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格（万元） 1831.508831 价款支付方式 一次性付款 与转让相关其他条件 1、意向受让方提出受让申请前应充分了解标的企业产权转让公告及评估报告、审计报告及法律意见书中相关内容，一旦提出受让申请视为已充分了解前述事项并同意充分尊重转让方对前述任何事项享有维持现状或者改变现状的权利，不得以要求转让方改变前述任何事项现状作为同意受让的先决条件，自行承担前述所有事项带来的全部责任及风险。 2、意向受让方在通过资格确认后三个工作日内，须交纳366.30万元保证金到北交所指定账户。如协议成交，保证金在受让方支付完剩余交易价款后转为交易价款的一部分；如产生竞价，保证金转为竞价保证金。 3、意向受让方须在被确定为最终受让方后的三个工作日内与转让方签订产权交易合同，在产权交易合同签订后五个工作日内，一次性支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户。在本项目出具产权交易凭证后三个工作日内，由北交所将全部交易价款划转至转让方账户。 4、非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金：①意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④被确定为最终受让方后，未能在三个工作日内与转让方签订产权交易合同的；⑤被确定为最终受让方后，未在产权交易合同签订后五个工作日内一次性支付股权转让余款的。 5、意向受让方须书面承诺：成功受让股权后，①同意并督促标的企业继续履行已签订的各项合同及协议；②同意标的企业将宿舍转让给原职工，并承诺按受让股权比例承担该产权无法分割及低价转让给原职工的风险及损失。 6、意向受让方须书面承诺：未经转让方书面同意，股权转让后的标的企业不得使用“中航”字号。