标的企业 基本情况 标的企业名称 中煤科技陕西能源有限公司 注册地（住所） 中国-陕西省-西安市（西安市新城区西五路26号西安市人民体育场内行政办公楼） 法定代表人 田金华 成立时间 2010-09-17 注册资本（万元） 人民币 5000 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 所属行业 地质勘查 组织机构代码 56223035-0 经营规模 中型 经营范围 煤矿机械、电器产品、仪器仪表及配套装备材料、化工原料及产品（易制、危险、监控化学品除外）的销售；煤田地质勘探及水文地质工程、矿山建设、矿山安全、环保、地下工程方面的技术开发、咨询、转让及技术工程承包；市场信息服务（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）；煤炭综合利用。（上述范围中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营；未经批准不得从事经营活动） 职工人数 6 人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业 股权结构 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 否 序号 前十位股东名称 持股比例 1 中煤科技集团公司 51% 2 天津斯泰特贸易有限公司 49% 主要财务 指标 （万元） 以下数据出自企业年度审计报告 2010年度 营业收入 营业利润 净利润 0 -1 -1 资产总计 负债总计 所有者权益 4999 0 4999 审计机构 中审亚太会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-11-30 0 3.79 2.82 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 5001.82 0 5001.82 资产评估 情况 （万元） 评估机构 北京北方亚事资产评估有限责任公司 核准（备案）机构 中国煤炭科工集团有限公司 核准（备案）日期 2012-01-16 评估基准日 2011-10-31 项目 账面价值 评估价值 资产总计（万元） 5001.84 5001.84 负债总计（万元） 0 0 净 资 产（万元） 5001.84 5001.84 转让标的对应评估值 1550.5704（万元） 评估基准日审计机构 华建会计师事务所有限责任公司 律师事务所 北京市法大律师事务所 内部审议情况 股东会决议 重要信息 披露 其他披露内容 其他披露事项详见《资产评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》。 管理层拟参与受让意向 否 三、转让方简况 转让方基本情况 转让方名称 中煤科技集团公司 注册地（住所） 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]朝阳区[110105]北京市朝阳区青年沟东路5号 法定代表人 陈伟 注册资本（万元） 人民币 5000 经济类型 国有独资公司 公司类型（经济性质） 国有企业 所属行业 矿业 组织机构代码 10001406-3 经营规模 中型 持有产(股)权比例 51% 拟转让产(股)权比例 31% 产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委 所属集团或 主管部门名称 中国煤炭科工集团有限公司 组织机构代码 710935636 批准单位名称 中国煤炭科工集团有限公司 决议类型 批复 四、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格（万元） 1550.5704 价款支付方式 一次性付款 与转让相关其他条件 1、意向受让方需支付交易保证金450万元：①如项目挂牌期满，只产生1家符合条件的意向受让方，则采取直接协议转让方式，该保证金在《产权交易合同》签署后自动转为交易价款的一部分。②如本项目挂牌期满，产生两家及两家以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价方式，该保证金相应转为竞价保证金。③意向受让方被确定为受让方的，其竞价保证金相应转为交易价款的一部分；其他意向受让方的竞价保证金在受让方被确定之日起3个工作日内全额无息退还。 2、意向受让方应书面承诺：①在被确定为最终受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》。②于《产权交易合同》签署之日起5个工作日内一次性支付全部交易价款至北交所指定账户。 3、意向受让方应书面承诺一旦通过资格确认且交纳交易保证金，即视为对如下内容做出承诺：如意向受让方存在以下任何一种情形，转让方有权直接全部扣除意向受让方交纳的交易保证金，作为对转让方的补偿金，并有权无须征得受让方同意而重新将本项目挂牌交易：①意向受让方单方撤回受让申请的；②产生两家及两家以上意向受让方后未参与后续交易程序或在后续竞价程序中应价低于挂牌价格的；③自被确定为最终受让方之日起5个工作日内未与转让方签署《产权交易合同》的；④未在《产权交易合同》签署之日起5个工作日内支付交易价款的；⑤意向受让方存在其他严重违反包括但不限于国家法律、行政法规、产权交易所交易规则等情形。