| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（上海电气集团资产经营有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 | | 标的企业名称 | 上海良基实业有限公司 | | 注册地(地址) | 上海市外高桥保税区美盛路179号 | | 法定代表人 | 单国众 | | 成立时间 | 1999-01-21 | | 注册资本 | 人民币 1241.800000万元 | | 经济类型 | 国有控股企业 | | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | | 经营规模 | 小型 | | 组织机构代码 | 60722590—0 | | 经营范围 |
国际贸易,保税区企业间贸易代理,区内纺织机及纺机相关产品缔组装、加工。保税区内仓储及商业性简单加工，保税区内自建房的租赁及物业管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。 | | 是否含有国有划拨土地 | 否 |
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| 标的企业股权结构 | | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | | 序号 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | |
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| 主要财务指标 | | 以下数据出自年度审计报告 | | 2010年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 274.621075万元 | 136.356134万元 | 106.357785万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 1577.453108万元 | 74.500086万元 | 1502.953022万元 |
| | 审计机构 | 上海中财信会计师事务所有限公司 | | 2009年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 239.379594万元 | 135.046721万元 | 107.619207万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 1637.293461万元 | 143.840938万元 | 1493.452523万元 |
| | 审计机构 | 上海中财信会计师事务所有限公司 | | 以下数据出自企业财务报表 | | 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 2011-08-31 | 171.546160万元 | 92.949233万元 | 71.176071万元 | | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 月报 | 1562.765661万元 | 84.358574万元 | 1478.407087万元 |
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| 资产评估情况 | | 评估机构 | 上海银信资产评估有限公司 | | 核准（备案）机构 | 上海电气（集团）总公司 | | 核准（备案）日期 | 2011-09-20 | | 评估基准日 | 2011-06-30 | | 基准日审计机构 | 上海中财信会计师事务所有限公 | | 律师事务所 | 上海市经纬律师事务所 | | 内部审议情况 | 股东会决议 | | 项目 | | | 流动资产 | | 496.317028万元 | 496.889028万元 |
| | 固定资产 | | 1032.713161万元 | 2843.522900万元 |
| | 资产总计 | | 1529.030189万元 | 3340.411928万元 |
| | 流动负债 | | | 负债总计 | | | 净资产 | | 1461.350722万元 | 3272.732506万元 |
| | 转让标的对应评估值 | |
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| 重要信息披露 | | 其他披露内容 |
无 | | 重大债权债务事项 | 无 | | 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | 标的公司位于上海市外高桥保税区美盛路179号的投资性房地产土地面积10004m2，建筑面积5683.70m2的2幢钢结构通用厂房(仓库)已于2010年租赁给大昌洋行（上海）有限公司，租赁期截止日为2014年12月31日。 | | 其他信息 | 无 | | 管理层拟参与受让意向 | 否 |
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| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 | | 挂牌价格 | 2948.731988万元 | | 价款支付方式 | 一次性付款 | 对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 | 否 | 对转让标的企业存续发展方面
有无要求 | 否 | 产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 | 否 | | 与转让相关其他条件 |
1.意向受让方在获得资格确认后3个工作日内须递交交易保证金人民币884万元（汇入联交所指定账户）。
如协议成交该交易保证金在《产权交易合同》签署后转为部分交易价款。
如产生竞价，该交易保证金相应转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，竞价保证金在《产权交易合同》签署后转为部分交易价款；如意向受让方未被确定为最终受让方，竞价保证金按规定返还。
2.股权转让价款须于产权交易合同签署之日后5个工作日内一次性通过上海联合产权交易所指定帐户结算。
3.评估基准日至交割之日，期间标的公司的经营性盈亏经审计后由出让方按持股比例享有或承担。
4.受让方须保证标的公司原与大昌洋行（上海）有限公司签订的房屋租赁合同和补充协议继续履行，直到合同租赁期满。
5.受让方须承诺做好股权受让后企业党、工、团等关系属受让方或属地管理的手续。 | | 受让方资格条件 |
1.境内有效存续的企业法人或自然人。
2.受让人为法人的须财务状况良好、有信誉、有足够的支付能力。
3.受让人为自然人的须具有完全民事行为能力，具有一定的经济实力。
4.举牌前三年内无因重大违法、违纪经营而受到处罚的。
5.有关法律、法规规定的其他条件。 |
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| 保证金设定 | | 是否交纳保证金 | 是 | | 交纳金额 | 884.000000万元 | | 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
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| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 | | 转让方名称 | 太平洋机电（集团）有限公司 | | 注册地（住所） | 上海市凯旋路554号 | | 经济类型 | 国有独资公司 | | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | | 持有产(股)权比例 | 90% | | 拟转让产(股)权比例 | 90% |
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| 产权转让行为批准情况 | | 国资监管机构 | 省级国资委 | | 所属集团或主管部门名称 | 上海电气（集团）总公司 | | 批准单位名称 | 上海电气（集团）总公司 |
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| 转让方基本情况 | | 转让方名称 | 刘克敏 | | 注册地（住所） | 上海市闸北区临汾路299弄4号1203室 | | 公司类型（经济性质） | 自然人 | | 持有产(股)权比例 | 5% | | 拟转让产(股)权比例 | 5% |
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| 产权转让行为批准情况 | |
| 转让方基本情况 | | 转让方名称 | 宋正有 | | 注册地（住所） | 上海市浦东新区松林路95弄7号304室 | | 公司类型（经济性质） | 自然人 | | 持有产(股)权比例 | 2.5% | | 拟转让产(股)权比例 | 2.5% |
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| 产权转让行为批准情况 | |
| 转让方基本情况 | | 转让方名称 | 单卫军 | | 注册地（住所） | 上海市宝山区泰和路678弄37号201室 | | 公司类型（经济性质） | 自然人 | | 持有产(股)权比例 | 1.25% | | 拟转让产(股)权比例 | 1.25% |
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| 产权转让行为批准情况 | |
| 转让方基本情况 | | 转让方名称 | 练龙根 | | 注册地（住所） | 上海市虹口区中山北一路630弄7号304室 | | 公司类型（经济性质） | 自然人 | | 持有产(股)权比例 | 1.25% | | 拟转让产(股)权比例 | 1.25% |
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| 产权转让行为批准情况 | |
