【项目名称】盘锦北方沥青股份有限公司6%股权（1946.52万股股份） (挂牌中)
| 项目编号： | G312BJ1005060 | 项目类别： | 股权 |
| 所在地区： | 辽宁/盘锦 | 所属行业： | 石油石化工业 |
| 挂牌日期： | 2012-08-25 至 2012-09-15 | 投诉举报： | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 盘锦北方沥青股份有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-辽宁省-盘锦市（盘锦市兴隆台区新工街） | |||||
| 法定代表人 | 岳连俊 | |||||
| 成立时间 | 1994-06-20 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 32442 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 股份有限公司 | |||||
| 所属行业 | 石油石化工业 | |||||
| 组织机构代码 | 12243370-1 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 经营范围 | 化工轻油（石脑油馏分油）、沥青系列产品生产、销售等。 | |||||
| 职工人数 | 1069 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
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标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 48.0339% | ||||
| 2 | 中国北方化学工业集团有限公司 | 27.2309% | ||||
| 3 | 黑龙江省八达路桥建设有限公司 | 6.3833% | ||||
| 4 | 吉林省交通厅物资供应站 | 6.3833% | ||||
| 5 | 辽宁宝来投资有限公司 | 6.3833% | ||||
| 6 | 沈阳铁道石油化工集团有限公司 | 3.1916% | ||||
| 7 | 盘锦北方沥青股份有限公司工会委员会 | 2.3937% | ||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2011年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 551898.69 | 13361.66 | 9330.21 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 333182.21 | 291202.03 | 41980.18 | ||||
| 审计机构 | 北京中天恒会计师事务所有限责任公司 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2012-06-30 | 497476.92 | 10975.91 | 8245.74 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 348756.98 | 297883.52 | 50873.46 | |||
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资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国兵器工业集团公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2012-07-26 | |||||
| 评估基准日 | 2011-12-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 333182.21 | - | ||||
| 负债总计（万元） | 291202.03 | - | ||||
| 净 资 产（万元） | 41980.18 | 65100 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 3906（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 北京中天恒会计师事务所有限责任公司 | |||||
| 律师事务所 | 辽宁泰来律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
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重要信息 披露 |
其他披露内容 | 其他需披露事项详见资产评估报告、审计报告及法律意见书。 | ||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]辽宁省[210000]盘锦市[211100]双台子区[211102]盘锦市双台子区红旗大街 | |||||
| 法定代表人 | 刘云文 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 250000 | |||||
| 经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 石油石化工业 | |||||
| 组织机构代码 | 71964372-8 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 48.0339% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 3% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国兵器工业集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 710924910 | |||||
| 批准单位名称 | 北方华锦化学工业集团有限公司董事会 | |||||
| 决议类型 | 董事会决议 | |||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国北方化学工业集团有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼北方地产大厦11层 | |||||
| 法定代表人 | 李春建 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 210000 | |||||
| 经济类型 | 国有独资公司 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 化学原料及化工产品制造业 | |||||
| 组织机构代码 | 10198142-6 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 27.2309% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 3% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国兵器工业集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 710924910 | |||||
| 批准单位名称 | 中国北方化学工业集团有限公司董事会 | |||||
| 决议类型 | 董事会决议 | |||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 3906 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，意向受让方经资格确认后3个工作日内缴纳1170万元保证金至北交所指定账户。 2、意向受让方须书面承诺被确定为最终受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效后3个工作日内一次性支付交易价款。 3、如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金的100%将被扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。 |
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方须为中国境内合法注册并有效续存五年以上的企业； 2、鉴于标的企业的行业特性，结合企业的发展规划，意向受让方应为从事石油化工业企业（以营业执照为准）； 3、意向受让方应具有良好的财务状况，注册资本不低于2亿元（以营业执照为准）； 4、意向受让方2011年度净利润不低于4000万元（以年度审计报告为准）； 5、本项目不接受联合受让。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 1170万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
- 转让方信息
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- 转让方：北方华锦化学工业集团有限公司
- 企业规模：1069 人
- 负责部门：北京九汇华纳产权经纪有限公司
- 联系人：傅婷
- 地址：未填写！
- 邮编：未填写！
- 电话：13717535270
- 手机：未填写！
- 传真：未填写！
- 邮件：未填写！
- 受让方应具备的条件
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- 1、意向受让方须为中国境内合法注册并有效续存五年以 上的企业； 2、鉴于标的企业的行业特性，结合企业的发展规划，意 向受让方应为从事石油化工业企业（以营业执照为 准）； 3、意向受让方应具有良好的财务状况，注册资本不低于 2亿元（以营业执照为准）； 4、意向受让方2011年度净利润不低于4000万元（以年 度审计报告为准）； 5、本项目不接受联合受让。
