按照建立现代企业制度和公司发展的需求，拟对麦特(大连)商业联盟有限公司(以下简称麦特公司)通过增资扩股方式实施股权多元化改革，将其变更为多元投资主体的有限责任公司，进一步完善麦特公司法人治理结构。

　　麦特公司引进战略投资者及有条件的自然人的主要目的：推进公司信息软件管理系统的开发和建设，以及实体店的周转流动资金。并使公司升格为股份制公司。股本比例设置，双方依据投资者的要求进行设定。

　　一、麦特公司基本情况

　　(一)资产情况：根据初步资产评估结果，截至2010年3月1日，麦特公司账面资产总额约50万元，负债约0万元，净资产约为50万元。最终以评估公司评估报告核准的数额为准。

　　公司大股东前期有过投资两个社区实体店的经验：年营业额在500万左右，毛利150万、纯利50万左右，店面总计260平左右。现为了拓展实体会员专卖店，特设立此项目公司，并增资扩股，加大发展步伐和力度。

　　(二)人员情况：截至2010年3月1日，企业有股东3人；公司刚刚于2010年1月20日设立。　　

　　(三)经营范围：国内一般贸易(法律法规禁止的项目除外；法律法规限制的项目取得经营许可后方可经营)；计算机软硬件开发；展览展示服务；投资咨询；企业管理咨询；经济信息咨询。

　　(四)商业模式：建立产品供应体系的商业联盟，服务广大消费会员，通过信息化手段管理，充分利用消费资本，使消费者会员成为企业发展的准分红股东，建立以经营会员为核心特色的新的商业业态。

　　二、对战略投资者的基本要求

　　着眼于麦特公司下步持续稳定发展，拟选择的战略投资者应具备下列条件：一是依法注册，具有完全民事行为能力的独立法人；若是自然人，资产要达到200万以上，货币资产达到100万以上；二是具有较强的资金实力、较高的社会影响力和良好的商业信用；三是同麦特公司具有较高的产业关联，能够为麦特公司提技术、人才、管理服务等，形成优势互补，大幅提升企业核心竞争力，使麦特公司相关主业短期内达到领先地位；四是认同麦特公司企业文化和公益股本、知识股本设计发展战略。

　　三、增资扩股方式、数量及价格

　　1、增资扩股数量：一期：450万人民币，二期：5000万人民币(二期股价待定)。

　　2、一期增资扩股方式：货币增资为主，对投资人可以采取三种方式:方式一：双方风险共担，同股同权，股价按照每股2元。方式二：大股东裴金东以其投入的45万元优先担保投资人的本金投入风险，股价按照每股5元；方式三：投资人先期成为优先股股东，享受公司保证本金前提下的定额收益回报，待公司度过初创期，可以转为普通股股东，股价按照每股10元；

　　四、征集时间

　　征集截止时间：长期有效，直至增资扩股工作结束。

　　其他未尽事宜，公司备有详细商业计划书，欢迎有相同理念的投资者面谈。

　　联系人：李女士

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