标的企业简况 标的企业 基本情况 标的企业名称 大连中远造船工业有限公司 注册地（住所） 大连旅顺经济开发区顺达路1号 法定代表人 徐凯 成立时间 2007-07-18 注册资本（万元） 262000.0[RMB] 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 所属行业 交通运输设备制造业 组织机构代码 66113729-0 经营规模 大型 经营范围 船舶的设计、制造、修理、销售；承包境外机电工程和境内国际招标工程；境外承包工程所需设备、材料出口；对外派遣工程所需劳务人员(以上经营项目涉及行政许可的，取得许可证后方可经营)；货物、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。 职工人数 1100人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业 股权结构 原股东是否放弃行使优先购买权 是 序号 前十位股东名称 持股比例 1 中远造船工业公司 70.000000% 2 南通中远川崎船舶工程有限公司 30.000000% 主要财务 指标 （万元） 以下数据出自年度审计报告 2009年 营业收入 营业利润 净利润 14.14万元 -6644.89万元 -5659.41万元 资产总计 负债总计 所有者权益 414712.93万元 159773.33万元 254939.59万元 2010年 营业收入 营业利润 净利润 66454.14万元 -8383.19万元 -7836.79万元 资产总计 负债总计 所有者权益 538659.37万元 291556.57万元 247102.8万元 审计机构 信永中和会计师事务所有限责任公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-07-31 18138.8万元 367.99万元 368.1万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 494418.39万元 243787.66万元 250630.72万元 资产评估 情况 （万元） 评估机构 中通诚资产评估有限公司 核准（备案）机构 中国远洋运输（集团）总公司 核准（备案）日期 2011-08-30 评估基准日 2010-12-31 项目 账面价值 评估价值 资产总计（万元） 538659.37 627686.23 负债总计（万元） 291556.57 285026.57 净 资 产（万元） 247102.8 342659.66 转让标的对应评估值 116504.2844万元 评估基准日审计机构 律师事务所 北京市展达律师事务所 内部审议情况 股东会决议 重要信息 披露 其他披露内容 详见《资产评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》 管理层拟参与受让意向 否 三、转让方简况 转让方 1 转让方基本情况 转让方名称 中远造船工业公司 注册地（住所） 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]西城区[110102]北京市西城区月坛北街2号月坛大厦B座8层 法定代表人 徐凯 注册资本（万元） 258591.8[RMB] 经济类型 国有及国有控股企业 公司类型（经济性质） 国有企业 所属行业 交通运输设备制造业 组织机构代码 10111873-7 经营规模 大型 持有产(股)权比例 70.000000% 拟转让产(股)权比例 34.000000% 产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委 所属集团或 主管部门名称 中国远洋运输（集团）总公司 组织机构代码 批准单位名称 中国远洋运输（集团）总公司 决议类型 总经理办公会议决议 四、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格（万元） 116504.2844 价款支付方式 一次性付款 与转让相关其他条件 1、 意向受让方经资格确认后5个工作日内缴纳挂牌价格30%保证金至天津产权交易中心指定账户。 2、 如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交，意向受让方交纳的保证金自动转为等额交易价款。若征集到两家及以上意向受让方，则采取招投标方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方经过竞价确定为最终受让方的，其竞价保证金相应转为等额交易价款，其他竞买人的竞价保证金由天津产权交易中心全额返还。 3、 若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金将被全部扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付剩余交易价款的。 4、 意向受让方在被确定为最终受让方后，需在十个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效后十个工作日内一次性将剩余的交易价款汇入天津产权交易市场指定账户，由天津产权交易市场支付给转让方。 5、 本项目挂牌公告期间为对转让标的实施尽职调查期间，转让方及标的公司对意向受让方实施的尽职调查给予必要的配合与支持。意向受让方通过资格确认后，视为意向受让方对转让标的现状及相关交易风险已充分知悉，并自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险。