标的企业
基本情况

标的企业名称 辽宁核电有限公司 
注册地（住所） 中国-辽宁省-大连市（大连市中山区人民路7 号） 
法定代表人 俞培根 
成立时间 2005-01-27 
注册资本（万元）  人民币  8600
经济类型 国有及国有控股企业 
公司类型（经济性质） 有限责任公司 
所属行业 电力生产业 
组织机构代码 76075964-2 
经营规模 中型 
经营范围 核能发电项目建设 
职工人数 25 人
是否含有国有划拨土地 否
标的企业
股权结构 标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权 是
序号 前十位股东名称 持股比例
1 中国电力投资集团公司 80%
2 辽宁能源投资(集团)有限责任公司 10%
3 大连市建设投资集团有限公司 10%
     
主要财务
指标
（万元）

以下数据出自企业年度审计报告
2011年度 营业收入 营业利润 净利润
17.77  -2.45  35.29 
资产总计 负债总计 所有者权益
51043.14  41877.87  9165.27 
审计机构 中瑞岳华会计师事务所 
以下数据出自企业财务报表
报表日期 营业收入 营业利润 净利润
2012-08-31  0  0  0 
报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益
月报  49875.49  40710.22  9165.27 
资产评估
情况
（万元） 评估机构 北京中同华资产评估有限公司 
核准（备案）机构 中国电力投资集团公司 
核准（备案）日期 2012-08-09 
评估基准日 2011-12-31 
项目 账面价值 评估价值
资产总计（万元） 51043.14  62073.18 
负债总计（万元） 41877.87  41877.87 
净 资 产（万元） 9165.27  20195.31 
转让标的对应评估值 20195.31（万元）
评估基准日审计机构 中瑞岳华会计师事务所 
律师事务所 北京市康达律师事务所 
内部审议情况 股东会决议 
重要信息
披露 其他披露内容  详情请查看标的企业《审计报告》、《资产评估报告》和《法律意见书》等文件。
标的公司股东方之一大连市建设投资集团有限公司原名为大连市建设投资公司，于2009年6月更名为大连市建设投资有限公司，2012年8月更名为大连市建设投资集团有限公司，2012年8月23日，大连市工商行政管理局向大连市建设投资集团有限公司换发了新的《企业法人营业执照》。因大连市建设投资集团有限公司更名时，标的公司一直处于资产处置工作阶段，故标的公司章程及国有产权登记证上的股东方之一大连市建设投资集团有限公司名称暂未修订、变更，待辽宁核电有限公司100%股权挂牌交易完成后一并变更。 
管理层拟参与受让意向 否 
三、转让方简况
转让方基本情况 转让方名称 中国电力投资集团公司 
注册地（住所） 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]西城区[110102]北京市西城区金融大街28号院3号楼 
法定代表人 陆启洲 
注册资本（万元） 人民币 1200000 
经济类型 国有及国有控股企业 
公司类型（经济性质） 国有企业 
所属行业 电力工业 
组织机构代码 71093105-3 
经营规模 大型 
持有产(股)权比例 80%
拟转让产(股)权比例 80%
产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委 
所属集团或 主管部门名称 中国电力投资集团公司 
组织机构代码 710931053 
批准单位名称 中国电力投资集团公司 
决议类型 其它类型  
转让方基本情况 转让方名称 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 
注册地（住所） 中国[156]辽宁省[210000]沈阳市[210100]沈河区[210103]沈阳市沈河区青年大街106号 
法定代表人 何健勇 
注册资本（万元） 人民币 450000 
经济类型 国有独资公司 
公司类型（经济性质） 有限责任公司 
所属行业 投资与资产管理 
组织机构代码 11756005-2 
经营规模 大型 
持有产(股)权比例 10%
拟转让产(股)权比例 10%
产权转让行为批准情况 国资监管机构 省级国资委 
所属集团或 主管部门名称 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 
组织机构代码 72494699-3 
批准单位名称 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 
决议类型 批复  
转让方基本情况 转让方名称 大连市建设投资集团有限公司 
注册地（住所） 中国[156]辽宁省[210000]大连市[210200]西岗区[210203]大连市西岗区白云新村山庄北二街2号 
法定代表人 纪跃 
注册资本（万元） 人民币 180000 
经济类型 国有独资公司 
公司类型（经济性质） 有限责任公司 
所属行业 投资与资产管理 
组织机构代码 11846636-7 
经营规模 大型 
持有产(股)权比例 10%
拟转让产(股)权比例 10%
产权转让行为批准情况 国资监管机构 市级国资委 
所属集团或 主管部门名称 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 
组织机构代码 999999999 
批准单位名称 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 
决议类型 批复  
四、交易条件与受让方资格条件

交易条件 挂牌价格（万元） 20195.31 
价款支付方式 一次性付款 
与转让相关其他条件  1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币6058.593万元的交易保证金至北交所指定账户。如挂牌期满，经受让资格确认并交纳交易保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议转让方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 
2、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，视为违约，意向受让方所交纳保证金将全部被扣除作为对相关方的补偿：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的。 
3、意向受让方须书面承诺，在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》。