标的企业简况 标的企业基本情况 标的企业名称 中化三联塑胶（内蒙古）有限责任公司 注册地(地址) 呼和浩特市土左旗金山开发区9号 法定代表人 张增根 成立时间 2005-10-16 注册资本 人民币 30000.000000万元 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 经营规模 大型 组织机构代码 77611443-5 经营范围 聚氯乙烯（PVC），三氯乙烯相关产品的开发、制造、销售。（国家法律、行政法规和国务院决定应经审批的，未获审批不得生产经营，国家明令禁止的除外） 职工人数 532人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 否 序号 前十位股东名称 持股比例 1 中化国际（控股）股份有限公司 50.5% 2 内蒙三联化工股份有限公司 49.5% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2010年度 营业收入 营业利润 净利润 78025.842779万元 -8763.521562万元 -8667.004415万元 资产总计 负债总计 所有者权益 49947.731921万元 27059.461975万元 22888.269946万元 审计机构 德勤永华会计师事务所有限公司 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 42543.625346万元 -4028.208074万元 -4000.723727万元 资产总计 负债总计 所有者权益 62938.040808万元 21386.020917万元 41552.019891万元 审计机构 德勤永华会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-02-28 4486.756904万元 -855.921923万元 -855.799923万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 50395.608122万元 28400.302807万元 21995.305315万元 资产评估情况 评估机构 亚洲(北京)资产评估有限公司 核准（备案）机构 中国中化集团公司 核准（备案）日期 2011-03-30 评估基准日 2010-12-31 基准日审计机构 德勤永华会计师事务所有限公司 律师事务所 隆安律师事务所 内部审议情况 项目 账面价值 评估价值 流动资产 5178.795679万元 5141.843337万元 固定资产 31542.832296万元 32765.123500万元 无形资产 4394.649352万元 11195.803700万元 其它资产 8831.454594万元 6023.438498万元 资产总计 49947.731921万元 55126.209035万元 流动负债 27059.461975万元 27059.461975万元 负债总计 27059.461975万元 27059.461975万元 净资产 22888.269946万元 28066.747060万元 转让标的对应评估值 13893.039795万元 重要信息披露 其他披露内容 1、原股东内蒙三联化工股份有限公司对本次股权转让不放弃优先受让权。 2、本次股权转让挂牌期间如征集到两个及以上符合条件的意向人，则采用网络竞价—一次报价的竞价方式。 重大债权债务事项 无 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 截止评估基准日，标的公司短期借款有交通银行内蒙古分行信用借款5000万元，上海浦东发展银行呼和浩特金桥支行抵押借款5000万元,本公司以位于金山开发区金山大道南五一路东的四栋房屋(房权证2008字第061号,建筑面积15023.04平米;房权证2008 字第O62号,建筑面积15042.92平米;房权证2008 字第063号,建筑面积25258.72平米;房权证2008字第063号,建筑面积8208.51平米)及其占用土地(土左金山国用(2000)宇第0000027号,使用权面积44961平米)作为抵押。（详见资产评估报告） 其他信息 无 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 13893.041250万元 价款支付方式 一次性付款 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 否 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 否 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 否 与转让相关其他条件 1.意向受让人应在其受让资格被确定之次日起的3个工作日内向上海联合产权交易所递交人民币1000万元保证金。如产生竞价，则该保证金可转为竞价保证金。被确定为受让人的,其所递交的保证金转为履约定金并转为股权转让价款的一部分；若未被确定为受让人则由上海联合产权交易所退回保证金。 2.股权转让价款在产权交易合同签订后五个工作日内支付至上海联合产权交易所指定账户，在上海联合产权交易所为本次股权转让出具交易凭证后转付给出让方。 3.意向受让人须承诺本次股权转让完成后，须办理标的公司更名手续，公司名称中不得使用“中化”字样，并在对外经营活动中不得使用“中化”字样的商标、商号。 4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，当事人一旦通过资格确认且交纳保证金，即视为当事人已完成对标的公司的尽职调查，已充分了解转让方提供的标的公司全部情况（包括与标的公司相关的全部风险和瑕疵），并对如下内容做出承诺。如当事人存在以下任何一种情形，转让方和上海联合产权交易所有权扣除该当事人已支付的保证金，作为对相关方的补偿金：①递交受让申请并获得资格确认且缴纳保证金后，无故退出的；②在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让人均不应价的；③产生两家（含）以上意向受让方，经竞价程序最终被确定为受让方的拒绝签署《成交价格确认单》的；④意向受让人在被确定为受让人后，未在3个工作日内签署《产权交易合同》的；⑤签署《产权交易合同》后，未在规定期限内履行付款义务的。 5.未放弃优先购买权的标的企业其他股东，应在挂牌期间向联交所递交受让申请，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。在挂牌期间未递交受让申请的，视为放弃行使优先购买权。