标的企业基本情况 标的企业名称 山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司 注册地(地址) 太原市桃园南路31号鸿富商务大厦六、七层 法定代表人 郑涛 成立时间 2004-06-30 注册资本 人民币 37600.000000万元 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 经营规模 大型 组织机构代码 76249243-5 经营范围 许可经营项目：通过铁路、公路经营出省和省内销售原煤、精煤（有效期至2009年12月31日）。一般经营项目：焦炭运输、销售：投资煤炭产业、焦化产业及煤焦科技开发、技术转让。 职工人数 64人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 是 序号 前十位股东名称 持股比例 1 山西省煤炭运销集团有限公司 39.23% 2 国网能源燃料有限公司 12.76% 3 华电国际电力股份有限公司 10.42% 4 山西省煤炭运销总公司太原分公司 5.32% 5 山西省煤炭运销集团临汾琛宝矿业有限公司 5.32% 6 华能能源交通产业控股有限公司 3.24% 7 广州长合实业有限公司 3.2% 8 济钢集团有限公司 2.66% 9 山西省煤炭运销总公司晋中分公司 2.66% 10 山西省煤炭运销总公司运城分公司 2.66% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2011年度 营业收入 营业利润 净利润 1156.086142万元 -5475.009242万元 -4944.065445万元 资产总计 负债总计 所有者权益 92403.675430万元 58076.035924万元 34327.639506万元 审计机构 山西利鸿会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-12-31 1156.086142万元 -5475.009242万元 -4944.065445万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 年报 92403.675430万元 58076.035924万元 34327.639506万元 资产评估情况 评估机构 北京中企华资产评估有限责任公司 核准（备案）机构 国家电网公司 核准（备案）日期 2011-12-21 评估基准日 2012-03-12 基准日审计机构 山西利鸿会计师事务所有限公司 律师事务所 山西德为律师事务所 内部审议情况 股东会决议 项目 账面价值 评估价值 流动资产 34361.080000万元 34805.770000万元 长期投资 56993.400000万元 56517.460000万元 固定资产 455.030000万元 621.320000万元 其它资产 594.170000万元 594.170000万元 资产总计 92403.680000万元 92538.720000万元 流动负债 20977.690000万元 20977.690000万元 负债总计 58076.040000万元 58076.040000万元 净资产 34327.640000万元 34462.680000万元 转让标的对应评估值 4135.521600万元 重要信息披露 其他披露内容 详见基准日审计报告、评估报告、法律意见书。 重大债权债务事项 无 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 无 其他信息 无 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 4526.700000万元 价款支付方式 一次性付款 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 否 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 否 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 否 与转让相关其他条件 1.意向受让方应在通过资格确认后3个工作日内，按照挂牌价格的30%缴纳交易保证金（以截止日17：00之前到账为准）到上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）指定的银行账户。如本项目挂牌期间只产生1家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式，该交易保证金在受让方支付完剩余交易价款后直接转为部分交易价款；如本项目挂牌期间产生2家或2家以上符合条件的意向受让方，则采取竞价方式转让，该交易保证金相应转为竞价保证金，经过竞价确定为最终受让方的，其竞价保证金在支付完剩余交易价款后转为部分交易价款；其他竞买人的竞价保证金由联交所按规定返还。 2.意向受让方应在确认为最终受让方后3个工作日内签署《产权交易合同》，合同生效后2个工作日内一次性向上海联合产权交易所付清除保证金外的全部剩余交易价款。 3.若非转让方原因，当出现以下任何一种情况时，转让方有权全部扣除该意向受让方保证金，作为对相关方的补偿金，并由意向受让方承担相关的费用、风险和损失：（1）意向受让方提出受让申请并经联交所资格确认后单方面撤回受让申请的；（2）产生2家或2家以上符合条件的意向受让方未参加后续竞价程序的；（3）在竞价程序中各竞买人均未报价；（4）未按规定签订《产权交易合同》或签订《产权交易合同》未按约定支付交易价款的。 4.意向受让方递交举牌申请时须书面承诺：愿意接受并配合转让方和相关部门对意向受让方进行的诚信调查。 5.意向受让方须同时受让华电国际电力股份有限公司本次出让的“山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司10.42%股权和华能能源交通产业股份公司出让的“山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司3.24%股权及国网能源燃料有限公司出让的“山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司0.76%股权”。