【项目名称】武乡和信发电有限公司100%股权 (挂牌中)
| 项目编号： | G312BJ1005005 | 项目类别： | 股权 |
| 所在地区： | 山西 | 所属行业： | 电力工业 |
| 挂牌日期： | 2012-07-20 至 2012-08-20 | 投诉举报： | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 武乡和信发电有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-山西省-长治市（武乡县丰州镇下城村） | |||||
| 法定代表人 | 徐志刚 | |||||
| 成立时间 | 2002-12-19 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 101846 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 电力工业 | |||||
| 组织机构代码 | 74601149-4 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 经营范围 | 许可经营项目：*** 一般经营项目：电力商品生产和销售；燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售 | |||||
| 职工人数 | 237 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 是 | |||||
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标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 山西和信电力发展有限公司 | 100% | ||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2011年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 163720.2 | -44185.72 | -43820.25 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 536469.11 | 635461.16 | -98992.05 | ||||
| 审计机构 | 立信会计师事务所 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2012-05-31 | 80801.09 | -11906.05 | -11898.62 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 516889.05 | 623851.91 | -106962.86 | |||
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资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国华电集团公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2012-07-16 | |||||
| 评估基准日 | 2011-12-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 536469.11 | 506447.2 | ||||
| 负债总计（万元） | 635461.16 | 635461.16 | ||||
| 净 资 产（万元） | -98992.05 | -129013.96 | ||||
| 转让标的对应评估值 | -129013.96（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 立信会计师事务所 | |||||
| 律师事务所 | ||||||
| 内部审议情况 | 其他 | |||||
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重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、标的企业其他事项见《资产评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等相关备查文件； 2、标的企业资产中含有国有划拨土地两宗（详见《资产评估报告》），意向受让方受让成功后，需自行到当地国土资源管理部门办理划拨土地使用相关事宜； 3、涉及标的企业担保、抵押、质押及或有负债情形详见《资产评估报告》和其他备查文件，其中截至资产评估基准日，国家开发银行借款余额182,000.00万元，农业银行借款余额62,500.00万元，合计244,500.00万元，其中：山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司提供30%连带责任保证，转让方以其拥有的标的企业的100%股权提供70%的质押担保，标的企业以其拥有的本合同项贷款项目电费收费权提供质押担保，标的企业以土地使用权提供抵押担保。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 山西和信电力发展有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]山西省[140000]太原市[140100]市辖区[140101]太原市高新开发区创业街 | |||||
| 法定代表人 | 徐志刚 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 101812.0573 | |||||
| 经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 电力工业 | |||||
| 组织机构代码 | 73934275-4 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 100% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 100% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国华电集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 71093107-X | |||||
| 批准单位名称 | 山西和信电力发展有限公司股东会 | |||||
| 决议类型 | 股东会议决议 | |||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 1500 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内向北京产权交易所指定账户缴纳挂牌价格【30%】的交易保证金。如挂牌期满只有一家符合条件的意向受让方产生，则采取协议的方式成交，该保证金直接转为交易价款的一部分；如挂牌期满有两家及以上符合条件的意向受让方产生，采取招投标竞价方式成交，则该保证金直接转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 2、2. 如非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权全部扣除意向受让方的交易保证金，并归转让方所有：（1）意向受让方递交受让申请并且交纳保证金后，单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中（以挂牌价格为起始价格），各意向受让方均不参与应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易所规则、挂牌条件要求的。 3、3. 意向受让方须书面承诺： ①合法经营，自成立以来没有重大违法记录；②自被确认为最终受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并自合同生效之日起3个工作日内一次性付清交易价款；③承诺愿意支持标的企业的战略发展以及相应的财务需求；④承诺成功受让后同意标的企业继续履行与全体员工的劳动合同；④承诺成功受让后同意标的企业继续履行与全体员工的劳动合同；⑤承诺在与转让方签署的《产权交易合同》中就标的企业债务处理事项做如下约定：在征得金融机构同意的情况下，可采取承债式受让全部股权，并由最终受让方或其关联企业对标的企业贷款承担担保责任，同时解除转让方担保；若不符合金融机构的条件，应按照上述金融机构的要求偿还贷款本金及利息（以金融机构计算为准）。 4、评估基准日至本次股权转让工商变更登记完成之日（含），该期间内的标的企业损益由受让方负责承担和享有。 |
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应为注册地在中国境内、合法有效存续的企业法人； 2、结合国家煤电联营的发展导向和企业自身发展规划，意向受让方应具有从事煤炭生产或销售经营资质（以营业执照为准）； 3、鉴于标的企业涉及的大量电力相关业务对流动资金需求较大，标的企业需要较强的资金投入以应对不断扩大的业务规模，意向受让方须具有良好的财务状况、支付能力及持续投资能力,注册资本不低于1.5亿元人民币; 4、本项目不接受联合受让； 5、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 450万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
- 转让方信息
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- 转让方：山西和信电力发展有限公司
- 企业规模：237 人
- 负责部门：山西省产权交易中心（有限公司）
- 联系人：闫紫耀
- 地址：未填写！
- 邮编：未填写！
- 电话：0351-4121655/15935618467
- 手机：未填写！
- 传真：未填写！
- 邮件：未填写！
- 受让方应具备的条件
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- 1、意向受让方应为注册地在中国境内、合法有效存续的 企业法人； 2、结合国家煤电联营的发展导向和企业自身发展规划， 意向受让方应具有从事煤炭生产或销售经营资质（以营业 执照为准）； 3、鉴于标的企业涉及的大量电力相关业务对流动资金需 求较大，标的企业需要较强的资金投入以应对不断扩大的 业务规模，意向受让方须具有良好的财务状况、支付能力 及持续投资能力,注册资本不低于1.5亿元人民币; 4、本项目不接受联合受让； 5、国家法律、行政法规规定的其他条件。
