【项目名称】医科达北研（北京）医疗器械有限公司20%股权 (挂牌中)
| 项目编号： | G312BJ1005323 | 项目类别： | 股权 |
| 所在地区： | 北京 | 所属行业： | 医药工业 |
| 挂牌日期： | 2012-12-11 至 2013-01-10 | 投诉举报： | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 医科达北研（北京）医疗器械有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-北京市-市辖区（北京市昌平区科技园区创新路21号） | |||||
| 法定代表人 | 约翰·斯代 | |||||
| 成立时间 | 2000-12-15 | |||||
| 注册资本（万元） | 美元 1171.125 | |||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 医药工业 | |||||
| 组织机构代码 | 40061513-5 | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 经营范围 | 许可经营项目：生产医疗仪器等。 | |||||
| 职工人数 | 178 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
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标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 医科达AB（公众公司）（ELEKTA AB(publ)） | 80% | ||||
| 2 | 北京医药集团有限责任公司 | 20% | ||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2011年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 19497.8 | 2836.09 | 91.42 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 20135.91 | 20588.03 | -452.12 | ||||
| 审计机构 | 德勤华永会计师事务所有限公司北京分所 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2012-09-30 | 14896.56 | -1871.52 | -1481.58 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 18433.05 | 20366.75 | -1933.7 | |||
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资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国华润总公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2012-09-28 | |||||
| 评估基准日 | 2011-12-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 20135.91 | 21610.56 | ||||
| 负债总计（万元） | 20588.03 | 20588.03 | ||||
| 净 资 产（万元） | -452.12 | 1022.53 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 204.506（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 德勤华永会计师事务所有限公司北京分所 | |||||
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 董事会决议 | |||||
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重要信息 披露 |
其他披露内容 | 标的企业有关事项详见《资产评估报告书》、《审计报告》、《法律意见书》等相关备查文件。 | ||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京医药集团有限责任公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]朝阳区[110105]北京市朝阳区白家庄西里五号 | |||||
| 法定代表人 | 宋林 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 232000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 医药工业 | |||||
| 组织机构代码 | 10110522-3 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 20% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 20% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 华润（集团）有限公司 | |||||
| 组织机构代码 | 100005538 | |||||
| 批准单位名称 | 北京医药集团有限责任公司董事会 | |||||
| 决议类型 | 董事会决议 | |||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 3172.95 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方在获得资格确认后3个工作日内，应支付人民币951万元保证金到北交所指定账户，逾期未交纳保证金视为放弃受让资格。如只征集到一家符合条件的意向受让方，则采用协议方式转让，该保证金在《产权交易合同》签署后转为产权交易价款的一部分；如征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价（一次报价）方式转让，该保证金转为竞价保证金。经过竞价，意向受让方被确定为最终受让方的，其竞价保证金在《产权交易合同》签署后转为产权交易价款的一部分；其他意向受让方不存在违规违约行为情形的，其竞价保证金按规定返还。 2、本项目一经发布产权转让公告，即可对本项目开展尽职调查。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及备案表或核准材料、法律文件及该等报告和文件所披露的内容，以及完成对本项目的尽职调查工作，并依据该等内容以其独立判断决定自愿接受产权转让公告之全部内容。 3、意向受让方须在被确认为最终受让方后的10个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同签订、全部所需行政核准审批完成后的10个工作日内将全部转让交易价款以货币资金的形式支付至北交所指定账户。 4、为保护转让方和真实意向受让方的合法利益，转让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，意向受让方一旦通过资格确认且交纳交易保证金，即视为对此的承诺。非转让方原因，当出现以下任何一种情况时，转让方和北交所有权全部扣除该意向受让方保证金，作为对相关方的补偿金，且转让方有进一步追究其法律责任的权利：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③未在合同签订、全部所需行政核准审批已完成且转让方已遵守《产权交易合同》约定后的10个工作日内将全部转让交易价款以货币资金的形式支付至北交所指定账户的；④意向受让方存在影响正常转让或其他违反竞价程序要求的情形的；⑤意向受让方存在其他违反企业国有产权交易操作规则、挂牌条件要求的。 5、意向受让方须书面承诺本次交易不影响标的企业员工与标的企业签订的劳动合同继续履行，职工福利待遇保持不变。 6、意向受让方应有助于标的企业业务的持续增长及发展,并提供书面承诺同意成为标的企业股东后三年内保持管理层的相对稳定，标的企业经营方针和决策等方面与其他股东保持一致。 |
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应为依法成立且有效存续的医疗器械制造行业企业法人（如是中国注册企业，以营业执照为准；如为外国公司，以相关设立登记文件或章程为准）。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，2011审计年度，其经审计的净资产不低于人民币1亿元或等值外币（以2011年审计年度报告为准）。 3、意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。 4、本项目不接受联合受让。 5、国家法律及行政法规等规定的其他条件。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 951万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
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挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(一次报价) |
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权重报价、招投标或动态报价 实施方案主要内容 |
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- 转让方信息
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- 转让方：北京医药集团有限责任公司
- 企业规模：178 人
- 负责部门：北京中轻产权经纪有限公司
- 联系人：房莹
- 地址：未填写！
- 邮编：未填写！
- 电话：010-68396882
- 手机：未填写！
- 传真：未填写！
- 邮件：未填写！
- 受让方应具备的条件
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- 1、意向受让方应为依法成立且有效存续的医疗器械制造 行业企业法人（如是中国注册企业，以营业执照为准；如 为外国公司，以相关设立登记文件或章程为准）。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，2011 审计年度，其经审计的净资产不低于人民币1亿元或等值 外币（以2011年审计年度报告为准）。 3、意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记 录。 4、本项目不接受联合受让。 5、国家法律及行政法规等规定的其他条件。
