【项目名称】国药药材股份有限公司1.35%股权（135.8455万股股份） (挂牌中)
| 项目编号： | G313BJ1005560 | 项目类别： | 股权 |
| 所在地区： | 北京 | 所属行业： | 医药工业 |
| 挂牌日期： | 2013-05-31 至 2013-06-28 | 投诉举报： | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 国药药材股份有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-北京市-市辖区（北京市海淀区西四环北路15号依斯特大厦8层8201、8202） | |||||
| 法定代表人 | 张国民 | |||||
| 成立时间 | 2000-10-30 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 10058 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 股份有限公司 | |||||
| 所属行业 | 医药工业 | |||||
| 组织机构代码 | 71092733-7 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 经营范围 | 许可经营项目：中成药、中药材、西药制剂的批发；经营保健食品。一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）等。 | |||||
| 职工人数 | 100 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
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标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中国药材公司 | 96.91% | ||||
| 2 | 紫光古汉集团股份有限公司 | 1.74% | ||||
| 3 | 中国医学科学院药用植物研究所 | 1.35% | ||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2012年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 19979.17 | -2043.36 | -1704.5 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 19497.16 | 3633.94 | 15863.22 | ||||
| 审计机构 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2013-04-30 | 3012.88 | -18.08 | -60.16 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 23060.08 | 7275.12 | 15784.95 | |||
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资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中华人民共和国卫生部 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2013-05-02 | |||||
| 评估基准日 | 2012-06-30 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 23123.32 | 33336.4 | ||||
| 负债总计（万元） | 5907.72 | 5907.72 | ||||
| 净 资 产（万元） | 17215.6 | 27428.68 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 370.29（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 律师事务所 | 北京市鼎弘律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 其他 | |||||
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重要信息 披露 |
其他披露内容 | 详见《审计报告》、《资产评估报告》和《法律意见书》。 | ||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国医学科学院药用植物研究所 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区西北旺兴隆庄 | |||||
| 法定代表人 | 孙晓波 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 2858 | |||||
| 经济类型 | 国有事业单位，国有社团等 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 事业法人 | |||||
| 所属行业 | 其他行业 | |||||
| 组织机构代码 | 40088292-X | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 1.35% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 1.35% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中华人民共和国卫生部 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 批准单位名称 | 中华人民共和国卫生部 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 370.29 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，意向受让方经资格确认后3个工作日内缴纳111万元保证金至北交所指定账户，如本项目挂牌期间只产生1家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式，该交易保证金在股权转让合同签署后直接转为交易价款的一部分。如本项目挂牌期间产生2家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价转让方式，该交易保证金相应转为竞价保证金。采取竞价转让方式，意向受让方被确定为受让方的，其竞价保证金相应转为交易价款的一部分；其他意向受让方的竞价保证金予以全额无息退还。 2、意向受让方在交纳保证金后，出现以下任何一种情况时，转让方有权将意向受让方的保证金扣除：（1）意向受让方提出受让申请后单方撤回受让申请的；（2）产生2家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；（3）在竞价程序中各意向受让方均未按项目挂牌价格应价的（4）只产生一家符合条件的意向受让方，意向受让方未与转让方达成股权转让协议的。 3、意向受让方需在提交受让申请时，须书面承诺：意向受让方应自被确定为最终受让方后的次日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效之次日起5个工作日内一次性付清转让价款。 |
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方须是境内合法注册的医药行业的企业法人，其注册资金不低于2000万元人民币（以营业执照为准）； 2、意向受让方经审计的2012年净资产不低于2000万元，经审计的2012年主营业务收入不低于3000万元（以2012年年度审计报告为准）； 3、意向受让方须符合国家法律、行政法规规定的其他条件； 4、本项目不接受联合受让。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 111万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
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挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照20个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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- 转让方信息
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- 转让方：中国医学科学院药用植物研究所
- 企业规模：100 人
- 负责部门：北京市企业清算事务所有限公司
- 联系人：郭峰
- 地址：未填写！
- 邮编：未填写！
- 电话：13911828557
- 手机：未填写！
- 传真：未填写！
- 邮件：未填写！
- 受让方应具备的条件
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- 1、意向受让方须是境内合法注册的医药行业的企业法 人，其注册资金不低于2000万元人民币（以营业执照为 准）； 2、意向受让方经审计的2012年净资产不低于2000万 元，经审计的2012年主营业务收入不低于3000万元（以 2012年年度审计报告为准）； 3、意向受让方须符合国家法律、行政法规规定的其他条 件； 4、本项目不接受联合受让。
