【项目名称】北京航天万源煤化工工程技术有限公司10%股权 (已结束)
| 项目编号： | G310BJ1004053 | 项目类别： | 股权 |
| 所在地区： | 北京/东城区 | 所属行业： | 其他行业 |
| 挂牌日期： | 2010-12-03 至 2011-08-31 | 投诉举报： | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 | 标的企业名称 | 北京航天万源煤化工工程技术有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-北京市-市辖区（北京市北京经济技术开发区同济北路6号二层210室） | |||||
| 法定代表人 | 唐国宏 | |||||
| 成立时间 | 2007-06-22 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 30000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 其他有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 其他行业 | |||||
| 组织机构代码 | 66310580-7 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 经营范围 | 许可经营项目：无一般经营项目：货物进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营等。 | |||||
| 职工人数 | 422 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中国运载火箭技术研究院 | 60% | ||||
| 2 | 航天投资控股有限公司 | 30% | ||||
| 3 | 北京航天动力研究所 | 10% | ||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | |||||
| 2009年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 40477.5 | 3542.69 | 2996.54 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 85698.93 | 52510.44 | 33188.49 | ||||
| 审计机构 | 天健正信会计师事务所有限公司 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2010-09-30 | 49022.81 | 6210.39 | 5530.45 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 季报 | 132569.87 | 94350.93 | 38218.94 | |||
| 资产评估 情况 （万元） | 评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国航天科技集团公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2010-12-01 | |||||
| 评估基准日 | 2010-09-30 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 132569.87 | - | ||||
| 负债总计（万元） | 94350.93 | - | ||||
| 净 资 产（万元） | 38218.94 | 88190 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 8819（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 天健正信会计师事务所有限公司 | |||||
| 律师事务所 | 北京市观韬律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
| 重要信息 披露 | 其他披露内容 | 提请意向受让方关注评估报告中的特别事项说明等内容。 | ||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 航天投资控股有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区阜成路16号航天科技大厦4层 | |||||
| 法定代表人 | 张陶 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 410000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 其他有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 其他行业 | |||||
| 组织机构代码 | 79755421-0 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 30% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 10% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国航天科技集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 10001407 | |||||
| 批准单位名称 | 航天投资控股有限公司董事会 | |||||
| 决议类型 | 董事会决议 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||
| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 9000 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方在受让资格确认后三个工作日内须向北交所指定账户交纳挂牌价格30%的交易保证金。 2、意向受让方应承诺在被确定为最终受让方后二个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，因受让方原因不能如期签署《产权交易合同》的，转让方有权无须征得受让方同意而重新将本项目挂牌交易。 3、意向受让方应承诺在签署的《产权交易合同》生效之次日起二个工作日内一次性支付股权转让价款，如受让方不能按照以上要求如期全额支付转让价款的，转让方有权无须征得受让方同意解除合同而重新将本项目挂牌交易。 4、意向受让方须书面提供以下承诺：1）成功受让后，不改变现有管理层，不参与企业经营管理决策；2）能够根据标的企业发展需求，在2012年底前对标的企业完成总计10亿元的融资；3）成功受让后5年内，未经标的企业股东会半数以上表决权通过，不得转让本次受让的全部股权；4）愿意支持标的公司的战略发展以及相应的财务需求，并满足未来融资需求；5）继续履行标的企业已签订的所有协议和合同； 5、挂牌期满，若只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议方式转让，上述保证金在《产权交易合同》签署后直接转为交易价款的一部分；若征集到两家（含）以上符合条件的意向受让方，则选择招投标方式转让，上述交易保证金相应转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，其竞价保证金相应转为交易价款的一部分；其他意向受让方的竞价保证金予三个工作日内以全额无息退还。如非转让方原因，出现下列情况之一，转让方有权扣除意向受让方所交纳交易保证金或竞价保证金中挂牌金额30%的部分作为对转让方的补偿：①递交受让申请并获得资格确认且缴纳保证金后，无故退出的；②产生两家（含）以上意向受让方，不参与后续竞价程序的；③在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。 | |||||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为中国境内合法注册的有限合伙企业，并且出资人中国有及国有控股企业应占出资人半数以上，其总认缴出资额不低于30亿元，且截止至2010年9月30日净资产不低于人民币10亿元，资产负债率不高于5%； 2、根据标的企业的发展规划，为满足标的企业业务发展的后续投资需要，意向受让方应在提交受让申请的同时，提供1个月内开具的不低于10亿元的银行存款证明或资信证明； 3、意向受让方须熟悉航天产业且具有良好的社会资源，为目标企业未来发展带来支持和协同效益； 4、意向受让方资信状况良好，没有欺诈、重大诉讼和不良经营记录，支付能力强，且应具有良好的商业信誉； 5、本项目不接受联合受让； 6、意向受让方须符合国家法律、行政法规的规定及要求。 | |||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 2700万元 | |||||
| 交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | |||||
| 交易方式 | 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 招投标 | |||||
| 权重报价或招投标实施方案主要内容 | 附件：招投标评分办法.doc 详见《招投标评分标准》 | |||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | 宝英新控投资（北京）有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 王斌 | 联系电话 | 010-85171216 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 梅萌 | 联系电话 | 010-66295562 | |
| 交易机构部门负责人 | 陆艺 | 联系电话 | 010-66575636 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||
- 转让方信息
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- 转让方：航天投资控股有限公司
- 企业规模：未填写！
- 负责部门：宝英新控投资（北京）有限公司
- 联系人：王斌
- 地址：未填写！
- 邮编：未填写！
- 电话：010-85171216
- 手机：未填写！
- 传真：010-66295588
- 邮件：未填写！
- 受让方应具备的条件
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